華南銀涉違美洗錢防制 顧立雄：全程掌握
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中央社
2017年10月21日 下午12:46
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（中央社記者邱柏勝台北21日電）華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制
相關規定，恐遭處罰。金管會主委顧立雄今天表示，金管會全程都有掌握，
並要求華南銀提出改善計畫，若被處罰，也會立即通報並揭露。
公股行庫在美分行近年相當不平靜，去年8月，兆豐銀紐約分行因違反
美國洗錢防制法相關規定，遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）處以
台灣金融史上最高罰款1.8億美元（折合新台幣57億元），近期又盯上
華南銀紐約分行。
不過，華南銀記取上次兆豐銀的教訓。根據上報報導，華南銀紐約分行
金檢未過後，立即將訊息回報台灣總部，華南金控董事長吳當傑在9月底
親赴美國進行危機處理，釋出改善誠意，並向主管機關財政部與金管會
報告後續處理情形。外界研判，華南銀由於積極處理
，應不會像上次兆豐銀被美方處以巨額罰款。
顧立雄今天接受媒體訪問時表示，華南銀紐約分行涉違反美國洗錢防制規定
一事，金管會全程掌握，華南銀也有即時通報相關訊息。不過美方目前尚未
公布檢查結果，站在金管會立場，也不適宜幫美方逕行公布。
顧立雄說，金管會已要求華南銀就涉及違反洗錢防制相關規定的部分進行了解，
並積極處理。就他了解，華南銀已經提出相關改善計畫與改善時程。
若美方的處分出爐，華南銀也會向金管會通報，並向媒體揭露。
現階段金管會將密切關注此案，持續要求華南銀配合改善。
媒體提問，國銀在美分行近期不斷被美國金檢單位盯上，先是去年兆豐銀，
今年又有華南銀，是否國銀在美分行出了什麼問題？顧立雄回應，
美國金檢單位會針對銀行運作、法規遵循，以及資產品質進行評等，
若評等往下掉會要求改善，若未改善就會進行處罰，以符合當地金融監理法令。
華南銀目前能做的，就是盡力提出改善計畫，至於處分就靜待美國
金融監理機構公布。1061021
心得
到底台灣的銀行有多少未爆彈?
不是被詐貸、壞帳、就是違反美國洗錢法令、
幾億的損失似乎對獲利百億的金控似乎不痛不癢???