這兩年偶爾會收到銀行(同一家)來的電話,問我
'我們注意到你這戶頭最近有轉出xx元,請問是什麼用途啊?'
因為它有一定次數的轉帳免費, 所以用來轉帳給ptt賣家或是代購很好用 XD
如果不是當天問, 一下子問我這 30 元是轉帳給誰?
老實說我也不太記得了 XDD
這是最近開始的新措施嗎?

偉大的金X會為了防制洗錢推的KYC 但真洗錢的都不管...公股行庫連貸慶富弊案 連帶保證人偵信空白 貸幾十億...

我都跟行員說：辛苦了，Kyc

100塊以下的轉帳都會打來問 我接過3、4次兆豐 關切 XD實在不知道這些高官腦袋想什麼..100塊以下是能洗什麼XD

新光有說同一天5筆以上會打，後來都控在5筆內

擾民又增加行員工作 真的洗錢幾十億的全部悶不吭聲 ..

我也是被關切小額的,幾十元那種 XDD

上次把舊帳戶都加入台灣pay送全家熱拿活動，每次都只刷5-10元，有被銀行打來關切，我跟她說是台灣pay的活動，她還說她不知道有這活動

大額小額都被關切 週一到週五平均每天接到五家銀行

新光超愛打

新光我9月開數位戶 資料都填好填滿 10月底就打來kyc 還是念我填的資料問有沒有變更 這麼急著問的我也是第一次見....

幾十億的不去查 查死老百姓連幾十億的萬分之一都不到的錢 可悲

請大家體諒，我本身是行員，這鳥工作我們也不想做，但就是有報表跑出來我們就得關懷，已經被客戶嫌到很想辭職

我也是新光打來問的！

沒辦法，報表跑出來就要寫。不然都會被上頭盯...很煩。每次匯款也要問目的，被客戶罵慘了。拒絕回答還有呈報疑似洗錢勒

有些人根本混為一談 那些弊案的洗錢和靠銀行洗錢又不同

收到新光 兆豐+1 我直接說因免手續費 所以會轉餐錢給朋友下次不用再打來問 我還是會說一樣的回覆XD

小額付款犯法的風險值得耗用這麼多資源嗎...

拍拍a大辛苦了…我是最近一直收到渣打的簡訊，超怕跨提優惠被收回><

10年前開始玩轉帳優惠就碰到了..早就習慣了..別大驚小怪上面提到的新光應該是十來年如一日在馬叩頭時代就很愛打電話了

我是不知道幾十塊幾百塊能洗什麼大錢 除非短時間內有非常大量小額流動也不怪行員 而是那些高層

請體諒嗚嗚嗚 我們也不想打電話r

行員辛苦了

兆豐嗎 之前打電話來的小姐說100元以下的才會被關切

兆豐三位數也被關切過 不過提點之後就沒再打來了

幾十塊可以洗什麼錢請偉大的金管會固力果教教大家好嘛…

未看先猜洗錢代表017

新光很煩 轉個交割款也要問我為什麼進出

真心好奇洗錢防治大力推動以來到底抓到過幾次真的重大洗錢

請問各位渣打心幸福一天最多都轉幾次??才不會被關切...

看來很多人沒遇過詐騙

我明白定時KYC是必要的 前陣子各數帳要做KYC問卷我還主動登網銀做 只是新光開戶還不滿兩個月 也沒幾筆交易紀錄就打電話來 這不叫擾民叫什麼...也不學學公股行發訊叫你登網銀做問卷就好

我覺得麻煩是要先識別詐騙or銀行

要KYC是可以~不過可否每月各銀行主動公布KPI各是如何

渣打心幸福每月底固定8次(信用卡繳費)，偶爾網拍轉帳加起來一個月大概10次左右，會不會太少XD

永豐是交割戶 不會時常交易8月轉一筆進去 結果10月第打給我問怎麼忽然轉錢進去==10月底

上頭的理想方案，下面就做的要死！=_=真正洗錢大咖才不會被抓呢

金管會訂的洗錢態樣阿=.=密集小額交易有打電話算很認真了,報表每個都打根本打不完

政府都不要管大家最開心^^

因為銀行不敢惹官商 只會拿小老百姓開刀

有打電話算是行員很認真了，很多都嘛報表寫一寫交差

兆豐超愛打 XD

講白點這種出報表根本連打都不用打,自己寫個報告帶過就好傻傻跟著固力果起舞在那邊擾民才是欠罵,一點判斷力都沒有

還好啦，讓行員被機器人取代前還有事做

樓上說的是，以後可能剩下機器人打來了...

常接到兆豐+1 不過上個月接到時行員大概打到都記得我了 就跟我說如果我認為不需要可以取消提醒我當然就取消了...再也沒接過電話

土銀也是…

土銀我是戶頭有幾天被我清空 就打來說不要全領光bla後來就隨便丟了100塊進去 給行員方便就好...

防制洗錢。

也被關切好幾次，不想理還被鎖帳號。這真的能防洗錢嗎？一個月洗幾百塊的詐騙集團也太魯了吧