大家好
因為工作的地方有合庫的提款機
所以我上個月跟這個月
有時會把richart帳戶裡的錢轉1千到合庫，再領出來（總計2個月不超過10次）
結果上禮拜，我的合庫帳戶就不能轉入也不能查餘額了
用e-atm查，他跳出警示帳戶的通知
可是我用自然人憑證查我的聯徵，也沒有什麼記錄
想請問這樣是怎麼了
警示帳戶會有書面通知嗎

聯絡你開戶的分行吧

小額轉帳可能會被列為，你打電話去問客服吧，營業時間應該會幫你轉銀行開通

畫面長怎樣 也不貼出來看看如果是真的警示戶 他通知你 你不就知道要跑路了 所以你應該不可能會收到通知吧?

理查不是有5次/月的額度嗎？幹嘛脫褲放屁？

是不是沒有去更新資料？合庫之前有通知要更新銀行的資料

沒更新資料吧

沒事不要同進同出不是小，是你同進同出你這是分行層級的鎖定而已

怎樣算同進同出?玩日盛的轉進再轉出也會有問題?

金額一樣就是我不知道日盛啥玉山 轉錢進去 然後繳卡費 鎖彰銀 轉錢進去 領出來 鎖我以前碰到毛很多的就是這樣

不可能吧 我常常richart 中信 台銀轉來轉去 沒事啊

問銀行客服比較好。

如果是同進同出就被列警示戶那也太無聊 = =

幾個月前聽我同學說去合庫臨櫃辦事時 櫃員說要簽一張洗錢防治的單子 不然之後會不能用提款卡..不知有沒有關~

Or3講的那三間是沒鎖的完全是看銀行 就這樣

存1001提1000

媽媽給一千生活費，立刻領出來臭了嗎

之前新光銀Line活動 同進同出4次 隔天就接到關切電話

我剛剛打去客服問了，不過還是不太懂，她先說是我轉帳的哪個資料沒有建到，因為有洗錢防制法的關係，之後又問了工作地，收入，手機等資料，然後說明天就好了，所以我也不懂是資料沒填還是同進同出的關係，總之以後不敢同進同出了忘記說她還有問是誰轉給我（我說我自己）為什麼要這樣等等我是先打客服，客服聽到警示帳戶就叫我打開戶分行

洗錢態樣，存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達一定數量以上，且又迅速移轉者原po是中這個態樣