事發經過是a開了二張支票600萬 給b(300萬)、c(300萬)
a有開公司 但支票名字是a的名字
b、c將各自拿到的一張支票存入後 再分成60萬-5張支票
之後又將這60萬5張支票 開出間隔3~5天 假設第一張是3月1號 第二張就是3月5號
最後一張是3月25號 再將這些支票給a 總共60萬10張 不同天期
以上為修改後內容
想請問這樣做金流用意是什麼 不太理解 銀行不是隨便查一下就知道你這錢 從哪來的?
難道轉到不同銀行 不同銀行就會認為你有錢?願意增加信用給你 然後給你增貸?
所以同一套錢 可以在b銀行搞到錢 後再放到c銀行搞錢?
不好意思因為沒做過相關行業 不太懂 可能問的問題很蠢 請包涵 感謝

當然要長期資金往來 你有毅力做一年 就隨便你啊 但如果你的本子餘額是 50萬 100萬 0萬 50萬 一看就知道在做帳

公司戶還是個人戶?看起來像是做假交易或是假薪資.業務收入

那是你事先知道資金是同一筆, 外人光從銀行的交易紀錄不是那麼容易辨識吧. 再說帳戶可能同期間還有多筆資金出入當然如果說專案調查,把各銀行的紀錄拼成一個完整圖像,是可以不過是有情資才會去細查, 不然就程式跑跑抓些常見的樣態

我爸就這樣幫我媽用 順便辦頂級卡 還是理專教的

這樣時間很短辦頂卡會過喔