[問題] 洗錢防制關於收款 vocal340 PTT批踢踢實業坊

作者: vocal340 (杏仁王) 2020-06-03 18:13:49

查了一些資料發現都有寫到匯款方會被做KYC
因為近期內可能會收到約140萬的資金到個人名義的帳戶
以前沒有收過這麼大筆所以也沒碰過
想請問各位版友大筆金額的收款方會需要被KYC或是去說明嗎?
謝謝各位版友

作者: ryusenming (三十大叔) 2020-06-03 18:15:00

要看那個洗防經辦,比較閒又謹慎的可能會打電話問你

作者: alex1973 (alex1973) 2020-06-03 18:16:00

收款也要做 KYC ? 我以為只有投資理財才要 KYC

作者: kimja (WM2014) 2020-06-03 18:44:00

等接到電話再如實回答就好啦

作者: SPF50 (SPF50) 2020-06-03 20:13:00

分批匯再據實報即可

作者: elvisliang (elvisliang) 2020-06-03 20:43:00

款項匯入就會通知你帶相關文件作申報，性質合理沒問題才會解款。另外，分批匯一樣會跳報表，你就準備每天來銀行報到，根本製造麻煩。

作者: Janius (Andante Cantabile) 2020-06-03 20:45:00

頂多電話問問，沒有犯罪或逃稅就不用怕吧

作者: dakook (貓奴) 2020-06-03 20:49:00

140萬台還美？若是140萬美除了匯入性質，SAR經辦一定會關懷

作者: greenstar7 (yes) 2020-06-04 01:22:00

突有與過往規模不符之大額交易是洗錢樣態之一

作者: MrClock (正向的力量~~) 2020-06-05 02:13:00

外匯才比較會被擋台幣頂多打給你問一下

繼續閱讀