[新聞] 中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢

作者: ykkdc (ykk)   2023-01-07 08:20:32
雅虎新聞:中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢
https://reurl.cc/6LO3bO
2023年1月6日 週五 上午11:47
銀行也遭詐騙集團滲透!台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房,從金
流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元,疑助詐騙集團洗錢,逮捕中
國信託商業銀行朱姓女行員到案。
中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢(中央社/資料照片)
台北市刑警大隊今天指出,日前偵辦詐騙集團水房案,發現以39歲林女為首集團謊稱
可提供高額薪資誘騙民眾求職,事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內,林女等9人把被
害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。檢警掌握線索多月,見時機成熟,日前赴嘉義市某飯店
搜索,逮捕林女等9人並救出6名被害人。
檢警在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時,發現有帳戶可以1次存入新台幣1000
萬元至2000萬元後隨即轉出,研判有銀行行員協助犯案。警方掌握線索後,查出一名26歲
朱姓女子涉案,昨天報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。
警方表示,朱女疑遭詐騙集團收買,透過職權,提高特定帳戶每天轉帳金額額度,從
原本50萬元變成可轉帳2000萬元至3000萬元,研判是讓詐騙集團更容易以匯款方式洗錢,
而朱女是在中國信託商業銀行成功分行服務。警詢後,依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女
移送桃園地檢署偵辦,並將持續擴大偵辦是否有其他人涉案。
中信銀昨晚表示,尊重司法單位調查行動,後續將持續密切配合並提供所需協助,待
案情釐清後,將視情況採取相應處置。
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中央社:金管會:中信銀行員若協助洗錢屬實最重可罰5千萬元
https://www.cna.com.tw/news/afe/202301060181.aspx
中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件,13日前必須向金管會提交詳細報告;若經調查
銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實,根據銀行法條文,將可能對中信銀最高處以新台幣
5000萬元罰鍰。
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好的不學學壞的
犯罪手法越來越誇張
作者: cytochrome (細胞色素)   2023-01-07 09:31:00
非約定轉帳額度要怎麼提高阿,能教教我嗎?今天路人甲去分行也可以這樣要求嗎?
作者: hsupeter92 (浮雲)   2023-01-07 10:29:00
笑死,我們普通人想真的轉給別人就在擋,阿這種的就隨便給他洗?
作者: breaststroke (Breaststroke)   2023-01-07 11:28:00
台灣現在是被整治成詐騙天堂了嗎?
作者: cbunsg (Nice Guy)   2023-01-07 11:29:00
一個人就能提高額度?沒有主管審核把關嗎?這條線感覺可以寫成連續劇了...
作者: ryusenming (三十大叔)   2023-01-07 11:37:00
印鑑對 身份證查證正確就會給辦阿
作者: chengcti (版主請投我一票!)   2023-01-07 11:43:00
主管不用放行? 怎麼可能行員自己就可以
作者: flypenguin (企鵝)   2023-01-07 13:12:00
主管沒幾個認真看吧,櫃員申請就放。每天幾百筆要主管放行的交易,都認真看作業時間長三倍
作者: clockwise (順時針)   2023-01-07 13:20:00
怎麼可能一個行員就能提高?主管沒再審核?中信銀這問題很大吧?
作者: hsupeter92 (浮雲)   2023-01-07 13:27:00
這主管也有問題,不過的確實務上主管看你的臉一下就通過了,上次去銀行辦個業務,看後面主管一直走來走去,難保不會疏忽
作者: jefflin555 (196白白)   2023-01-07 13:27:00
笑死,昨天還敢發新聞稿說與本行無涉
作者: finhisky (finhisky)   2023-01-07 13:41:00
行員共犯,銀行如果有連帶賠償責任就爽了,這一批所有被害人可以直接找銀行求償
作者: videoproblem (影片問題)   2023-01-07 15:02:00
最高罰緩罰下去吧
作者: JH10 (貝貝)   2023-01-07 17:01:00
中國信託的資訊部門感覺有點弱,之前去他們的證券竟然還看到傳統DOS視窗畫面,現在金融業內部系統不是都網頁化了==?
作者: frankyyyy (Frank)   2023-01-07 17:24:00
乖乖上班繳稅的人轉個幾十萬問東問西,扯內控要探人隱私,而沒有正當職業的人轉帳上千萬不用關切的?中信銀真的爛到該罰。
作者: saintmen (Dukelego)   2023-01-07 18:48:00
銀行常跑 有關係就沒關係很正常啊
作者: ackes   2023-01-07 21:33:00
內鬼難防
作者: pippen2002 ((EJ1547))   2023-01-08 00:17:00
台灣現在是被xxx整治成詐騙天堂了嗎?
作者: ssaymssik (be crazy)   2023-01-08 00:56:00
臺灣真的是爛到裡面了
作者: cityport (馬路不平避震故障)   2023-01-08 01:05:00
櫃台叫號不一定叫到朱阿..還要主管過卡..沒那麼容易到現在中信還沒把主管調職..也是不單純
作者: lianpig5566 (家庭教師殺手里包恩)   2023-01-08 01:17:00
誰說一定要叫號的 直接到該櫃員櫃檯就好了只是主管不用放行?
作者: silenthillwu (James)   2023-01-08 10:35:00
詐騙集團本來就深入各行各業

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