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天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，在台招募車手，以假檢
警、假投資手法進行詐騙，並收取不法所得後拆帳，轉換虛擬貨幣上交，製造金流斷點，
受害人數多達50多人，詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結，將詹皓雄等23人依
法提起公訴，另有1共犯在逃，已發布通緝。
全案源於檢警追查一起妨害秩序案時，發現嫌犯張姓男子為詐騙集團車手。進一步分析追
查，發現詹男為首的黑幫份子與柬埔寨詐騙集團合作，由柬埔寨詐團「指揮」假檢警及以
假投資等方式，誘騙民眾上當。
詹男等人再以通訊軟體Telegram組成聯繫群組，並及黑莓卡作為聯絡工具，除取得現金，
拿到民眾的提款卡後，由詹男指派車手到銀行提領款項。詹男等人每天在據點內彙整贓款
、拆帳，剩餘款項指派「收水」送到境外盤口指定的幣商，轉換為虛擬貨幣，上交盤口以
製造金流斷點。
檢警清查共超過50多位民眾受害，且年齡超過九成在60歲以上。有被害人帳戶被提領逾
500萬元，且是最短連續23天，最長連續68天，都是車手拿著被害人的提款卡，每日提領
銀行最高上限額度，不法所得共超過6000萬餘元。
台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警察大隊、刑事局電信偵查大隊等單位，日
前將詹男等成員陸續拘提到案，依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織及刑法加重
詐欺、偽造文書、洗錢等罪，將一共23名共犯提起公訴。
北檢也呼籲金融機構，如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額度達3天以上，且被提領的ATM和
客戶居住處所不同縣市，應立即主動關懷，才能有效防止民眾受騙。
心得
每天到ATM提領上限金額
最短連續23天最長連續68天
銀行都沒有關切一下嗎?

前面不是有銀行關切被痛罵擾民的推文XD而且 到底誰會把自己提款卡給別人啊

銀行打電話找不到人鎖帳號被客訴道歉

感覺再來台新打台會被鎖了XD

會不會500萬是詐騙款而不是受害者的存款？

不管做什麼防治都可以被說是擾民

有人會去超商寄提款卡啊

去超商寄提款卡?甚麼神操作??有的單日最高12萬耶! 真恐怖!!

很多咧 還有主動把提款卡賣給詐騙集團的

很多出事前認為自己最聰明不會被騙的 出事後怪東怪西就是不會怪自己 把責任都推給政府的＿寶啊～

八成要防詐騙限縮單日提領金額

9成是60歲以上老人…

貪又笨怪誰?根本就是公子獻頭

可以拿來怪執政黨打詐不力啊 科科

把詐騙都堵光了執政黨的獻金要從哪裡來，這是互利共生結構耶，人民就是韭菜，反正割完明天又長出來了

所以所有國家的執政黨獻金都是詐騙給的?在野黨的呢?

嘻嘻,提款卡給別人領可是政治人物最愛用的賄賂、收買方式北檢建議金融業加強稽核這點，北檢這樣好嗎？

打詐不利本就是執政者怠惰顢頇，事實如此幫洗地也沒用

反正家裡跟銀行保險箱留大額現金比較好用

可能詐騙要唯一死刑才算有力吧?

唯一死刑違憲，我還以為這是常識。怎麼不說詐騙挖眼睛割舌頭再淨身出戶攆去當乞丐？

有人臭俗辣執政黨是那個黨不敢講怕被告喔

哪個國家的詐騙都被堵光了？

為了守護憲法 讓越來越多人被詐騙XD

這樣才有價值啊，牠們說的價值絕對無法對大多數人帶來價值守護詐騙價值，這樣才有辦法荷包滿滿

就真的碰到親戚把沒錢的帳戶借給朋友的朋友就去開庭啦 真的懶得說啥了

我打電話問客戶領錢是本人嗎、怎麼領那麼多 都被回我本人啦 關你什麼事，你管我要幹嘛 就被掛電話，我還怕被客訴勒..

就很多台灣＿自以為最聰明不會被騙 轉出前一直對勸阻的人罵為什麼要阻止我賺錢的機會 轉出後真的被騙就反過來罵那些勸阻的人為什麼不盡力阻止他 都是政府的錯平常對於轉傳的訊息深信不疑認為政府或執政黨都在騙對於那些給正確訊息的都說他們是政府或執政黨的幫兇側翼 但平常說太忙下班不想思考 這種人就算換黨執政也是被詐騙的高危險群 科科

把帳戶借親人的真的遇過，親戚的錢借來借去最後直接帳戶借人

南崁 張市長管不到嗎？50個帳戶關聯性連結點在哪