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天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，在台招募車手，以假檢
警、假投資手法進行詐騙，並收取不法所得後拆帳，轉換虛擬貨幣上交，製造金流斷點，
受害人數多達50多人，詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結，將詹皓雄等23人依
法提起公訴，另有1共犯在逃，已發布通緝。
全案源於檢警追查一起妨害秩序案時，發現嫌犯張姓男子為詐騙集團車手。進一步分析追
查，發現詹男為首的黑幫份子與柬埔寨詐騙集團合作，由柬埔寨詐團「指揮」假檢警及以
假投資等方式，誘騙民眾上當。
詹男等人再以通訊軟體Telegram組成聯繫群組，並及黑莓卡作為聯絡工具，除取得現金，
拿到民眾的提款卡後，由詹男指派車手到銀行提領款項。詹男等人每天在據點內彙整贓款
、拆帳，剩餘款項指派「收水」送到境外盤口指定的幣商，轉換為虛擬貨幣，上交盤口以
製造金流斷點。
檢警清查共超過50多位民眾受害，且年齡超過九成在60歲以上。有被害人帳戶被提領逾
500萬元，且是最短連續23天，最長連續68天，都是車手拿著被害人的提款卡，每日提領
銀行最高上限額度，不法所得共超過6000萬餘元。
台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警察大隊、刑事局電信偵查大隊等單位，日
前將詹男等成員陸續拘提到案，依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織及刑法加重
詐欺、偽造文書、洗錢等罪，將一共23名共犯提起公訴。
北檢也呼籲金融機構，如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額度達3天以上，且被提領的ATM和
客戶居住處所不同縣市，應立即主動關懷，才能有效防止民眾受騙。
心得
每天到ATM提領上限金額
最短連續23天最長連續68天
銀行都沒有關切一下嗎?