Re: [閒聊] 用弱智手遊&直播洗錢的方法
作者: Cactusman (仙人掌人) 2024-09-09 18:51:55
※ 引述《outsmart33 (outsmart33)》之銘言：
: 今天凌晨在X aka 推特上發的文
: 原文則是2021年寫的
: 講述如何藉由弱智手遊或是黑屏直播等方式洗錢
: https://x.com/Pandazhq/status/1832902192656773410
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1C1XkAAimwn.jpg
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1CxXsAEJ3ql.jpg
: 雖然手遊部分我不太了解
: 但確實playboard上的YT每日SC榜單中
: 時不時會出現飛竄到日榜冠軍卻訂閱同接都寥寥無幾的頻道
: 那看來這種方式現在依然很有效
: 說不定如今還有許多這種手遊存在
: 只是技巧更加高明了也說不定
: 一起來看看吧
可能有點偏離C-Chat的討論範圍，
不過這篇文章的內容是幻想出來的居多。
為什麼不會透過手遊和直播來洗錢？
因為資金流沒有斷點、異常金流太過明顯。
你如果要洗錢，會透過網路直播嗎？
還是會灌營收到不知名手遊引起眾人注意呢？答案是淺而易見的，兩種方式都是秒羈押禁見的類型。
如果我們討論的背景是中國、金額是上億人民幣的話，基本上是100%不會採用這種方式，不管你是儲值刷卡、當股東投資等分紅，這個金流軌跡都很明確從A到B再到行賄對象，太容易出問題了。
正確來講應該怎麼做？
方法有很多，但絕對離不開所謂的OBU帳戶、也就是離岸公司的架構，拉到海外處理最保險，如果今天有一筆錢要行賄，肯定是離開中國管轄的範圍到海外是最好藏匿、運用的。
我這邊簡單舉個例子，目前常見的方式，利用港股發行短期的公司債來將資金轉移至海外帳戶。
港股有很多不知道在幹嘛的仙股、空殼上市公司、雞蛋水餃股…（對，就是詐騙群組老師會叫你投資的那種）
他們的其中一項業務就是幫中國人移轉資金出海，購買這些公司發行三個月到期的短期公司債，到期還款時還款到自己設立的海外公司指定帳戶，境內投資、境外還款。
再將這家收到錢的海外的空殼公司，股權連同銀行帳戶移轉給受賄對象的控股公司持有，不直接給錢而是移轉股權、整串送給收賄者。
細節就不說太多了，通常也不會只有一層境外架構，多得是3-4層交叉持股，配合上信託、PPLI、萬能壽險保單、REITs、RAIT……之類的法律工具，金額夠大銀行願意配合，甚至有一大票金融衍生工具可以玩，你要怎麼藏就怎麼藏、想怎麼用就怎麼用。
錢要出中國難，但要進中國就容易許多了，能搞定匯出這段，從海外要回去自己手上使用的名義就更多了。
總之，想藏undertable的錢，方法比你二次元的老婆還多，只是不會是透過直播平台和什麼免洗手遊營收分紅。
: 今天凌晨在X aka 推特上發的文
: 原文則是2021年寫的
: 講述如何藉由弱智手遊或是黑屏直播等方式洗錢
: https://x.com/Pandazhq/status/1832902192656773410
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1C1XkAAimwn.jpg
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1CxXsAEJ3ql.jpg
: 雖然手遊部分我不太了解
: 但確實playboard上的YT每日SC榜單中
: 時不時會出現飛竄到日榜冠軍卻訂閱同接都寥寥無幾的頻道
: 那看來這種方式現在依然很有效
: 說不定如今還有許多這種手遊存在
: 只是技巧更加高明了也說不定
: 一起來看看吧
可能有點偏離C-Chat的討論範圍，
不過這篇文章的內容是幻想出來的居多。
為什麼不會透過手遊和直播來洗錢？
因為資金流沒有斷點、異常金流太過明顯。
你如果要洗錢，會透過網路直播嗎？
還是會灌營收到不知名手遊引起眾人注意呢？答案是淺而易見的，兩種方式都是秒羈押禁見的類型。
如果我們討論的背景是中國、金額是上億人民幣的話，基本上是100%不會採用這種方式，不管你是儲值刷卡、當股東投資等分紅，這個金流軌跡都很明確從A到B再到行賄對象，太容易出問題了。
正確來講應該怎麼做？
方法有很多，但絕對離不開所謂的OBU帳戶、也就是離岸公司的架構，拉到海外處理最保險，如果今天有一筆錢要行賄，肯定是離開中國管轄的範圍到海外是最好藏匿、運用的。
我這邊簡單舉個例子，目前常見的方式，利用港股發行短期的公司債來將資金轉移至海外帳戶。
港股有很多不知道在幹嘛的仙股、空殼上市公司、雞蛋水餃股…（對，就是詐騙群組老師會叫你投資的那種）
他們的其中一項業務就是幫中國人移轉資金出海，購買這些公司發行三個月到期的短期公司債，到期還款時還款到自己設立的海外公司指定帳戶，境內投資、境外還款。
再將這家收到錢的海外的空殼公司，股權連同銀行帳戶移轉給受賄對象的控股公司持有，不直接給錢而是移轉股權、整串送給收賄者。
細節就不說太多了，通常也不會只有一層境外架構，多得是3-4層交叉持股，配合上信託、PPLI、萬能壽險保單、REITs、RAIT……之類的法律工具，金額夠大銀行願意配合，甚至有一大票金融衍生工具可以玩，你要怎麼藏就怎麼藏、想怎麼用就怎麼用。
錢要出中國難，但要進中國就容易許多了，能搞定匯出這段，從海外要回去自己手上使用的名義就更多了。
總之，想藏undertable的錢，方法比你二次元的老婆還多，只是不會是透過直播平台和什麼免洗手遊營收分紅。
作者: gino0717 (gino0717) 2024-09-09 18:56:00
南無阿彌陀佛
作者: Antihuman 2024-09-09 19:05:00
你洗錢系？
作者: sadmonkey (下雨天) 2024-09-09 19:12:00
你說的是公司間大筆的洗錢，小額詐騙的洗錢基本就是用各類消費把錢轉一手，被抓時轉一手的錢基本就要不回來
作者: bnn (前途無亮回頭是暗) 2024-09-09 19:33:00
你的額度比較大 直播主這種不會出現這麼大筆的一般大筆也還是喜歡這種化整為零的方式 公司債這些太大張好抓只是化整為零再化零為整 麻煩 需要付一些手續費勞力費
