看到一堆人講一堆數字
3萬 5萬 50萬
3萬元是境外匯款時 就要問對方
5萬元是境內匯款
啊~有人就會講說 那我境外 每次2萬就好了
NO
金流到50萬一樣要問
懂了吧
這三個數字都對
但是呢 以防萬一啦
看看行員有時多少會聊一下 無論你匯多少
這就是SOP啦
我講了 除了上面有數字的法條
還有別的法條是指明 你跟顧客有建立業務關係時 就必須卻認一下
(SO...就講個話 聊個天 到時出事 至少免責啊 因為我盡我的義務了啊
如果今天 你匯款金流超過前面數字 然後 你跟銀行本身不熟的話
發現 對方都沒問你時
別得意得太早
(對 看到你鬼鬼崇崇拿一大袋錢 沒人過問時
就是依洗錢防制法
一旦認定你有洗錢嫌疑時
行員不需要再卻認客戶身份
就直接通報 法務部調查局進行調查
懂了吧
然後呢
5萬元也有別的地方也能適用
就是出入境 你身上最多只能台幣5萬
美金1萬
或是美金2萬的黃金
多的就要申報了
就醬
喵=w=