【動區專題】「加入獲得1000％獲利？」帶你深入瞭解外國炒幣群組的真面目
新聞來源連結：
https://www.blocktempo.com/inside-the-group-chats-where-people-pump-and-dump-cryptocurrency/
動區動趨
新聞本文：
（本文選自TheOutline，Inside the group chats where people pump and dump
cryptocurrency）
每隔個幾天，準時在美東時間下午兩點鐘，就會有20萬個互不相識的人相約去買某個知名
度很低的競爭幣，然後再30到120秒之後這些人一次出清剛買的所有的幣(或嘗試出清)。
在這一來一往之中，剛好抓準時機的人幾乎就能像強盜一樣獲取暴利。
歡迎各位來到所謂的競爭幣炒幣群組（Pump&Dump group）。
在英文中，所謂的Pump&Dump，就是在短時間內（以分秒計算）大量的購買某一種貨幣導
致價格在瞬間大幅上升（Pump），並在價格抬昇到高點時透過大量的賣出獲利（Dump）。
這樣一來一往，就形成了所謂的Pump＆Dump，也就是「炒幣」。
你是其中的贏家嗎？
在炒幣群組裡，每個人都相信著都們就是市場裡收割韭菜的人；但事實上或許他們才是韭
菜才對。
這個哄抬的過程就是透過一大群人約定好在特定的時間購買同一種貨幣
The Alt Pump（競爭幣炒幣群）群組中歡迎新人的訊息這麼說的。
The Alt Pump是一個建立在Discord通訊軟體上的群組，有著超過30000個會員。
在這個群中，你將會與一大群人在同一時間去買幣。
這將會讓幣價直直竄升，而之後就是傾銷的部份了。
當價格因為我們的哄抬而短暫上升時，我們開始用這個好價格來賣幣，也就是出清。
這些炒幣群組的想法很單純：買高，賣低。
背後的意義就是利用快速上升的價格去吸引那些群外的投資客，利用那些投資客害怕錯過
掏金潮的焦慮來賺錢。
或許事實比這些都來的複雜一點
瞬間且簡單的致富方法總是這些炒幣群的創立宗旨，無論它呈現的方式是合理一點的，像
是「至少有300%的投資報酬率」；或是來亂的，像「準備好去買一台該死的藍寶」(這兩
則訊息都是真實的在群組裡的)。
這些群在Facebook、Instagram或是Twitter上用力的宣傳，不管是打廣告或是PO文，但他
們真正個運作幾乎都在一些半匿名的通訊軟體裡，像是Discord或Telegram。
來看看這整個詐騙是這麼運作的：
一開始，負責組織的人將這個群湊到一個可以接受的人數(跟據Discord和Telegram需要成
員的程度，最少可能要個2000人)，不管是透過宣傳或是一些騙人加入的連結。
接下來，他們會找到一個從來沒聽過的幣並且引導大家去買，讓價格上升。這些被稱為競
爭幣(或是Shitcoin)的東西，通常沒什麼很難的技術背景也通常沒什麼價值。
組織者會設定一個目標價格，但也不會是強制的，反正參與者就自己決定什麼時候要賣。
我花了一天潛水在12個這種大大小小群組裡面，並且跟裡面的成員聊天。
在大部份的群裡，哄抬的SOP出乎意料的完善。
領導的人會提供成員一些明確的指示，包含哄抬明確的時間點(還有各個時區的轉換)、會
在哪個交易所買賣、哄抬的目標價在哪、起始的訊號是什麼(有些群還會用圖片的方式避
免bots)和一些其他的訣竅或技巧。
當時間點慢慢接近時，群組領導的人還會寄一連串的提醒訊息，甚至有些激勵人心的貼文
去鼓舞他的組織成員，痾，算是軍隊吧。
A screenshot of messages in Big Pump Signal’s Telegram channel from January
20.
當啟動的訊號發出後，成員們就會蜂擁至選定的交易所，趕在還便宜的時候買越多幣越好
。
有些成員還會被要求到社群平台上宣傳這個幣，去創造更多迴響讓其他不知情投資人被吸
引。
根據BuzzFeed的報導，有些成員還會去假造一些名人的推特或是編造新聞故事，試圖去進
一步影響價格。
下一步就是當幣價到達預設的「目標」時，要傾銷這些小幣，也就是要賣的越快越好。
然而市場通常因為恐慌和本來就有的浮動性已經崩塌了，早在所謂的「目標」之前。
以下兩個Big Pump Signal的炒幣嘗試是很好的例子，說明這整個陰謀怎麼做到的。
Chart of GVT activity from 1/13/18-1/14/18
Chart of BNT activity from 1/20/18-1/21/18
在一月十三號，Big Pump Signal宣佈那天炒幣的對象是GVT，一個發展了4個月來自俄羅
斯的競爭幣，由Genesis Vision打造的，是一家明顯還沒做出產品的公司。
所有炒幣的交易都發生在幣安的交易所裡。
根據Coinmarketcap的資料，在聊天室裡哄抬GVT的訊號被發出的34秒之前，這個幣的買賣
價格大約在29.22美金。在訊號之後幾乎瞬間內，價格開始往上升。
在訊號後的4分16秒，價格漲到35.05美金；在9分16秒後又漲到了45.51美金。
任何人在這段時間前買進後賣出的能賺到大約55.51%的ROI。
也就是說，如果有人在信號開始後馬上投資1000美金並恰好猜到最高點賣出，他就可以拿
到約1555.10美金(0.1%幣安提領和交易的手續費)。
這大概就是你所能期待的最好的情況了，但這不太可能是一般投資者會發生的情況。
至於BNT — 在2017年6月由B protocol Foundation創造的競爭幣 — 以結果看來有一點
點不同。
在炒幣訊號的前46秒，BNT的價格在7.91美金(Coinmarketcap)。在4分15秒的時候達到了
巔峰的9.67美金，接著馬上跌回會被大家遺忘的價格，也意味著這次最高的回報率大概在
22.25%。
算法同上，投入1000美金的話會得到大約1222.5美金。
你以為你夠快，其實你不夠…..
八九成的人輸掉了錢之後大概會想：哦…我大概只是Hold太久沒有賣掉，我可以再試一次
，
Chris Koerner說到，一位競爭幣的專家和投資的老手在電話的訪談裡說到。
有些組織者會收取參與哄抬的入場費，價錢可能從10到1000美金不等，意味著那些人已經
無論如何都會賺錢了，然而對參與者來說這全然是一場賭博。
接著這就像上癮一樣：
你會一直輸錢直到你身無分文，但那些組織者就像強匪一樣不勞而獲，因為他們不但在其
他人買幣之前都先買好了(更低價)，入場費還能讓他們再賺一筆。
分級的制度讓每個人會得到的設了不同權限的哄抬訊號，這似乎也是各個群組的通則。
使用者的階級一般來說是基於他們投入的程度，或是他們付給組織者的的金額好讓他們能
有更「高階」的會員資格。
高階的會員可能會比一般會員早個兩三秒收到啟動的訊號，這個時間的差距也會是他們公
開廣告的方式。
他們有九成都是騙錢的，有最高階級的人永遠都會贏到這些錢
Brad Spann說到，他是一些有名的炒幣群中活躍的會員。
像很多其他被騙的人一樣，Spann一開始是從Twitter聽到這些群組，而他很快就被釣到了
。
當我一加入群組，一堆人會寄給我一些連結可以連到其他的群組，這樣可以讓他們升等更
快，從而得到更早取得哄抬訊號的機會。
下面來看”MEGA Pump – Cryptocurrency Investment Group” — 有著超過30000在
Discord的會員和12000在Telegram的會員 — 是如何介紹的：
聯盟系統：
越高的階級讓你越快得到哄抬的訊號！階級是透過你邀請了多少人而決定的。每個階級都
比上個階級更快得到訊號。你邀請越多人，你就能越快開始炒幣！
邀請1人 – @會員階級 (沒有時間優勢，也不能在群裡發言)
邀請4人 – @代表 (早0.5秒)
邀請10人 – @理事 (早1秒)
邀請25人 – @合伙人 (早1.5秒)
邀請50人 – @部長 (早2秒)
邀請150人 – @外交大使 (早3秒)
邀請500人 – @最佳宣傳者 (早3.5秒)
儘管幾秒鐘對於一些外行人看來可能不算什麼，但在這個快節奏的炒幣世界，這幾秒可以
帶來完全不同的結果。
如果你沒有在最初幾秒內買到選定的幣，那你大概要撩錢了。
而這想法在那些群組裡卻被公認為是因為bots的關係，據稱有些會員會用bots來瞬間完成
大量的買賣數量。
事實上會撩錢可能只是因為這整件事就是個詐騙，只有精英會員才是被定位在會”賺錢”
的，從來都不是一般的會員。
很多人都不覺得這是公平的(分級制度)
Spann說到：
有些群組也會有改變的想法，取消分級並讓大家免費參與炒幣，然後給些禮物或是抽獎給
那些邀請很多人的會員。
但最後這些管理員總是想要更多人參與群組好讓他們賺錢，因為他們永遠是第一個知道那
些幣會開始漲的人。
快速掃過一些Twitter或甚至一些Discord群組的頻道，很容易就會發現有些會員會抱怨輸
錢的事。
這次的哄抬結果不是很好
有人這樣回應MEGA Pump在一月二十號的BNT行動。
當我們收到通知時幣價已經漲到最高點了，很多人都撩了錢。
儘管這些陰謀所需要用到的科技(通訊軟體)已經發展好很久了，但在最近這些群組的熱度
直衝雲霄。
在Discord和Telegram上找的的群組都是才發展兩個月內的，去年11月以前Twitter上甚至
沒有關於炒幣群組的提及，對照於最近差別十分明顯。
關於廣告數量前後的差別在Facebook跟Twitter上同樣都很明顯。
Screenshot of a Facebook ad for pump group Altcoin Global.
人們可能會把握機會參加那些看起來明顯很草率的「投資機會」，基於一些害怕錯過的情
結(FOMO, Fear of missing out) 。
在比特幣這麼高調崛起的去年，大家都想參與這像是有魔法的加密貨幣市場。
Koerner認為大部份人缺乏金融常識也是詐騙的導火線之一。
我覺得他們在股票市場裡沒有任何經驗… 然而他們卻在探索加密貨幣
他告訴The Outline：
我想大部份人沒了解到想要用那麼瘋狂的價格賣幣，還需要有這樣的需求存在才行。
如果沒有，那這價格只會跌到你輸光為止。
評論：
1.這才是真正的炒幣啊......
2.天下沒有白癡的午餐，白癡只能乖乖吃土