[新聞] 假交易真搶劫?面交損失 8 萬顆泰達幣

作者: joug (好東西不簽嗎)   2019-07-15 17:13:15
假交易真搶劫?台灣場外面交虛擬貨幣,損失 8 萬顆泰達幣(USDT),約台幣 250 萬
近來,伴隨著密碼貨幣市場回暖交易量上升,密碼貨幣詐騙案也層出不窮。民視新聞網報導
,一名女賣家在通訊軟體 LINE 的群組中遇到一名暱稱 Jason 的網友要購買美元穩定幣
USDT,且一次要購買 8 萬顆,相當於台幣 250 萬元。
由於交易金額較大,賣方請朋友幫忙面交,雙方約在新北市的捷運站旁的超商交易。在過
程當中,賣方像超商借驗鈔機,而買方其中一人說要移車先離開,而另外一人則堅持要等
到 USDT 入帳後才要付款。在賣家將 USDT 轉給嫌犯 Jason 之後,確認入帳之後,商方
走到超商門口,忽然有一名男子持槍將嫌犯(買家)的包包搶走。
賣家的朋友宣稱,當時有聽到拉槍機的聲音。而嫌犯 Jason 的另外一名男性友人則反問
賣家是不是在黑吃黑,指控持槍將包包搶走的是賣家的同夥。
在賣家報警之後,經警方調閱監視器後發現買方三人,Jason、持槍男子、另外一名友人
三人最後有走在一起,確定這起搶案為自導自演。
台灣OTC規模:25 億到 35 億台幣
這名賣家的不具名關係人告訴動區,他透露萬一最後被詐騙的 250 萬找不回來,則該名
幣商需要負責賠償,他說道:
如果最後被詐騙的錢找不回來,該名幣商可能需要賠償全部金額。因為他已經綁定價格跟
其他幣商調貨 USDT 了,只是還未付錢而已。
此外他也指出,250 萬的金額在場外交易(OTC)並不算大,隨著密碼貨幣市場走勢變好
,最近的場外交易量比較多一些,他向動區表示:
現在台灣一個月經手的場外交易可能大約是「25 億到 35 億台幣」,所以 250 萬的金額
不算大,但如果是被詐騙,那麼金額就算蠻大的。
http://tinyurl.com/y43a7vbn
https://youtu.be/VSW3f7iL31k
場外面交被騙250萬 幣商專家怎麼看
作者: a23962787 (不擲骰子的貓)   2019-07-15 17:15:00
還敢面交啊
作者: john801110 (SQUARE)   2019-07-15 17:23:00
這麼大量還不用交易所
作者: camellala (茸硬抬名器)   2019-07-15 17:34:00
有臺灣的交易所可以用啊,無言
作者: JoyRex (JoyRex)   2019-07-15 17:36:00
要隱私啊
作者: jorden (William)   2019-07-15 17:50:00
會被抓到金流
作者: abcccbbs (保險經紀人業務副理)   2019-07-15 18:00:00
遇到傻子劫匪才讓你逃過一劫…下次遇到交易後會跟蹤你回家再擄人上車劫財後殺人滅口的劫匪,你就GG了這樣你再也不用擔心被抓到金流了 因為燒的紙錢國稅局不會抓
作者: kerkerdog (kkd)   2019-07-15 18:08:00
好奇大額面交是怎樣的機制,總不可能老是賭對方不是壞人吧
作者: SunRoy (ccc)   2019-07-15 18:14:00
台灣otc一個月可以20~30億 有那麼多哦
作者: jorden (William)   2019-07-15 18:26:00
地下金流都看百億的 這小咖
作者: mithuang (阿明)   2019-07-15 19:11:00
大金額面交應該可以約銀行臨櫃轉帳吧~轉帳總不會被搶了吧!這個例子是用現金,應該是有洗錢需求才這樣
作者: asoedarren (天真歲月陽仲壽)   2019-07-16 09:08:00
超過50萬會被銀行查的 一般都是找信用良好的幣商吧
作者: StarFisher (釣星)   2019-07-16 19:47:00
只能說這事情有案外案外ㄢ

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