深夜重磅！CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕，比特幣重挫4%
台灣時間昨日（10 月 1 日）深夜，美國方面驚傳足以影響整個幣圈的重大事件－據美國商
品期貨交易委員會（CFTC）的新聞稿表示，CFTC 已正式起訴加密幣期貨合約交易平台
BitMEX 未註冊非法經營及違反 CFTC 反洗錢條例，並發布了三位創辦人 Arthur Hayes
、Ben Delo 和 Samuel Reed 的通緝令。
其中 Samuel Reed 已在美國馬薩諸塞州被捕，將移交由法院審理。
Source：CFTC
CFTC 主席希思·塔伯特（Heath P. Tarbert）表示：
數位資產為我們的衍生品市場和經濟帶來了廣闊的前景。
要使美國成為這一領域的全球領導者，當務之急是必需根除非法活動。只有在市場擁有誠
信的前提下，創新的金融產品才能蓬勃發展。
我們不能允許違反法律的不良行為者享有遵守規則所帶來的優勢。
新聞稿中補充：
自 2014 年開始運營以來，BitMEX 已賺取了超過 10 億美元的費用。
然而，BitMEX 未能實施影響美國市場的金融機構所需的最基本的合規程序－ KYC 程序、
客戶訊息程序和反洗錢程序，因此違反了 CFTC 的規則。
CFTC 長達 40 頁的投訴書也將 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited、100x
Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited 和 HDR
Global Services（Bermuda）Limited 列為共同被告。
CFTC 強烈希望 BitMEX 可將「非法」所得、民事訴訟的罰款根據客戶利益而繳回，並達
成註冊該公司、禁止交易，且今後不得再違反《商品交易法》（CEA）的條件。
刑事訴訟
同時，除了 CFTC 對三位創辦人提起民事訴訟，紐約特區美國檢察官也已根據聯邦政府稱
三位外加業務發展部負責人 Gregory Dwyer 違反《銀行保密法》和密謀違反《銀行保密
法》，對總共四位高管提出刑事訴訟。上述的每項指控最高可判處五年監禁。
聯邦調查局紐約助理主任 William F. Sweeney Jr. 表示：
如我們所說的，四名被告透過 BitMEX 加密貨幣交易平台，逃避美國的反洗錢要求、蓄意
違反《銀行保密法》。
一名被告甚至吹噓該公司在美國以外的司法管轄區成立，因為賄賂該司法管轄區的監管機
構僅需花費『椰子』。
他接著說明：
他們很快就會知道，他們所遭指控的罪行將無法用熱帶水果支付，而是可能面臨罰款、賠
償和聯邦牢獄。
BitMex 回應
就在 CFTC 提出訴訟後的幾小時，BitMEX 發布了 Blog 文章正式回應此事：
從成立之初，我們就一直在努力遵守適用的美國法律，因為當時這些法律是基於明確指導
訂定的，並已得到充分接受與理解。
我們堅決不同意美國政府對這些指控作出愚蠢的決定。
為了減輕用戶疑慮，原本一天處理一次提幣需求的 BitMEX 在消息傳出後已先開始處理了
一波待處理的提領需求。他們同時強調，平台運營、用戶與資金目前不會被影響：
BitMEX 平台完全正常運行，所有資金都是安全的。
市場反應 & 後續影響
自消息傳出的 10 月 1 日深夜開始，比特幣一路從 10,880 美元左右狂洩、最低觸及
10,448 美元左右，兩個小時內重跌逾 4%。截至發稿為止，幣價已稍稍回升至 10,600
美元左右。
BitMEX 身為加密貨幣市場頭號交易所之一，其比特幣（BTC）永續合約在市場上所佔份額
舉足輕重。
BitMEX 資金庫中仍有 20 億美元的比特幣
首先，Coin Metrics 創辦人 Nic Carter 在其推特上表示，「Bitmex 的資金庫中有價值
約 20 億美元的比特幣（約 193,000 BTC）」。
投資人須注意，若是 BitMEX 確認違法經營而遭受清算，其所擁資產將等同全數消失，屆
時勢必會造成市場恐慌及無法預期的不理性行為、引起價格劇烈波動。
其次，與 BitMEX 業務相關連的機構多不勝數，例如許多交易所會因深度問題去 BitMEX
做相關操作使其業務順利運行。
這些機構通常都放了大量資金在 BitMEX，若是 BitMEX 關停，除了會對這些機構資產造
成影響，也將會大大改變整個生態運行、產生一連串連鎖效應。
雖然長期來說，此事可能不會影響比特幣 HODLER 的信仰，但不可否認的是，其必定會對
近期的幣市及後續造成不小波動。
在這種動盪時刻，投資人除了做好幣價劇烈波動的心理準備，密切關注事件後續也將是必
要功課。
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