最近要把銀行的現金轉定存
才發現無法定存
聯絡了幾天終於聯絡上銀行客服
被告訴要重新填個人資訊
問題是
我已經用了二十年的銀行
莫名奇妙要我補個資
我留銀行的個資，幾乎也沒什麼錯。
而且銀行很急
說6/17有通知我
但我沒收到
然後銀行帳號問題就發生了
銀行的客服是說：有些客戶就偶爾會被抽中，這很正常
我這個銀行帳號
專用在玩比特幣出入金
是不是被當作洗錢了
還是說我真的比較倒霉
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-29 10:53:00KYC而已
現在銀行的確會定期對用戶重作KYC啊，職業收入之類的類似的電話我都已經接過好幾通了假如真的是有問題的帳戶通常就直接關帳了，不會多問也不會給客戶補資料的機會，就是直接掰掰銀行系統的確會拉AML清單出來，但問的問題就不一樣通常是會問你這筆轉帳的用途，而不是身分資料問題
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2021-06-29 11:35:00洗錢就直接警示鎖了
作者:
sunsand (有狗也不是很怪的事情)
2021-06-29 11:58:00杞人憂天，我一個銀行帳號也突然被要求補資料，連一筆交易虛擬貨幣都沒有
作者:
rdjs (太神啦)
2021-06-29 12:07:00是真的被查了
作者:
ta29 (nyo)
2021-06-29 12:11:00反正你就是想聽到別人說你被查了 快點把錢轉到其他帳戶
作者:
gekidou (阿良)
2021-06-29 12:25:00真的被查 就直接國稅局公文 還跟妳luv
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-29 12:34:00金額突然大了起來是有可能被查 剛好又看到你有資料沒填完整就叫你補而已 補全你的風險評分就會降低 不補你就會一直在高風險名單裡
這個本來就是隨機，無聊廢文，一直問一直懷疑，你去看一下銀行版好嗎中信不補就不能用而已，沒到那麼誇張，了不起被鎖不能用，哪有什麼高風險，胡說八道
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-29 12:41:00樓上不懂反洗錢系統就閉嘴吧 銀行導入反洗錢後每個帳號都有風險評分 這東西就跟聯徵中心信用評分一樣 你不知道的東西就不代表不存在 虛心學習好嗎?
kyc就kyc風險在那邊~有公告喔，胡說八道再說一個笑話，聯徵根本上參考用好嗎～可以用kyc跟聯徵扯上關係~你還真會掰
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-29 13:02:00KYC 又不等於 Anti Moeny Laundry 不懂就閉嘴吧 銀行引進這些不是裝好看的 是配合國際金融檢查符合政府要求的 要你補資料只是KYC基本工而已 複雜點的就被系統撈出來後派案給洗錢防治科或法遵去查了你還想番什麼 繼續沒關係
作者:
Delisaac (Time waits for no one.)
2021-06-29 13:18:00還好這篇沒人跳針是政府想抽稅 XDD
作者:
somanyee (Soman)
2021-06-29 13:38:00給就好了，該繳的繳，一般沒什麼
KYC=認識你的客戶，銀行表示老客戶需要關懷，看看是不是幹到總經理了
某人是有什麼毛病，如果存款多到一定程度利息也要課稅這是已經眾所周知的事情，所以我不會拿這來說事真的是大開眼界，難道政府徵稅我只能乖乖被幹不能反抗?你們是聯合起來把我當猴子耍是不是？早早設定黑名單，我也不想看到你的文
作者:
HIHINO (Ricky)
2021-06-29 19:20:00應該就是你倒楣!不要想太多!
作者:
jgj12321 (Creat yourself)
2021-06-29 23:41:00說個笑話 銀行自己反洗錢
作者:
ECZEMA (加油!)
2021-06-30 02:47:00不要怕啦！你是不是沒被銀行請過茶的小嫩嫩 :D升級到進銀行就去VIP室找理專泡茶喝咖啡就熟了