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交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
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台灣｜交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
Sandra by Sandra 2021-07-26
台灣一批詐騙集團四處收購人頭銀行帳戶，並騙取受害者的本人與身分證照片，註冊加
密貨幣交易所帳戶。再透過虛構博弈、投資網站騙財，將贓款轉成 USDT 發送至國外錢
包，或以場外交易（OTC）變現洗錢，得手超過 3,000 萬新台幣。目前 7 名嫌犯已遭警
方逮捕歸案。
（事件背景：台灣｜投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙！合夥人退款不成、烙人圍毆男子
8 小時）
（背景補充：香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案！贓款高達 12 億港元，使用 Tether 頻
繁交易）
據《聯合報》本月 24 日報導，台北市刑事警察大隊查獲一起電信詐騙案件，集團利用
人頭帳戶註冊國內虛擬貨幣交易平台洗錢，專案小組已經緝捕蔡姓主嫌等 7 名犯嫌到案
。
警方表示，主嫌蔡男、黃男、陳男等人去年 4 月起，指揮劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子
等，以租用銀行帳戶處理博弈金流或投資加密貨幣名義，四處收購人頭帳戶，並要求其
所有者提供本人與身分證照片，以利犯嫌開通網銀，並向加密貨幣交易所註冊帳號。
接著該集團與電信詐騙機房合作，以假冒博弈或投資網站騙取受害人資金，匯入前述人
頭銀行帳戶，犯嫌再以網銀入金至交易所帳戶，拿去購買虛擬貨幣。
《自由時報》報導指出，北市刑大偵四隊起初是接獲檢舉稱，近期有詐騙水房到處收購
帳戶，開價約 3 至 5 萬元，警方於是據此進一步蒐證。查出犯嫌將贓款買成美元穩定
幣 USDT，再透過交易所將錢匯至國外，或利用場外交易（OTC）變賣，洗錢並換取現金
。
警方已逮捕主嫌 3 人，以及負責買人頭帳戶的小弟 4 人，也搜出帳冊、電腦等資料。
清查該集團一年多來不法獲利超過 3,000 萬新台幣，全案詢後依詐欺罪嫌，以及涉嫌觸
犯洗錢防制法、組織犯罪條例等，移送台中地檢署偵辦，並將繼續擴大追查。
評論：
加密貨幣交易所已經變成犯罪集團洗錢管道
錢的去向難以追查
難怪台灣政府加大力道要求交易所導入KYC 跟AML
不過相對的 一般人的投資金流也會列入監管中了
從幣安到FTX Blockfi 到Uniswap 全部都被各國政府盯上 加大監管力道了