我自己有MAX和幣託的帳戶
有朋友詢問要不要當小幣商
若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
這樣會不會有洗錢的問題?
想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
請教大家 感謝~
作者:
Bomy5566 (愛喝波蜜老師)
2023-05-04 20:30:00這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題
作者:
Oizy (simple life)
2023-05-04 20:54:00台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回
作者:
infixman (松下問童子)
2023-05-04 21:29:00那你收現金啊
收現金更像洗錢了你可以反問你朋友，為什麼他自己不賺這3~5%價差
作者:
now99 (陳在天)
2023-05-04 23:31:00洗錢啊，出事你先進去關
作者:
QMO220 (失憶)
2023-05-04 23:43:00只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月而且是~~全部的帳戶~~另外還會因為這樣被列為共犯
全部的帳戶，到時候你只能靠現金過活，而且洗錢是有刑責的
作者:
domago ( )
2023-05-05 06:53:00一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦？要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買
作者:
REU (自宅警備隊─魯蛇一號)
2023-05-05 08:36:00等帳戶被凍結就知道了 傻傻的
作者:
aM123178 (am123178)
2023-05-05 12:29:00然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格，自然會有人跟你下單，實際上都是安排好的，很髒的，勸你別碰
作者: wade2432 (wade2432) 2023-05-05 17:15:00
絕對是洗錢最好不要借他
作者:
fan415 (大海)
2023-05-05 18:00:00好奇你們的朋友怎麼都這款的？不是要騙你參加什麼黃金雨，不然就是當洗錢帳戶...
作者:
s148235 (羅子揚)
2023-05-05 22:49:00可以介紹給我
是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用一不小心送了兩次，不好意思