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合法交易所掩護詐騙!警破全台最大宗虛擬幣詐騙 查扣2億元
警方點錢點了4個小時。(記者徐聖倫翻攝)
2024/01/04 18:14
〔記者徐聖倫/新北報導〕合法虛擬幣交易所詐騙破10億!全台前3大的知名虛擬幣交易平
台「ACE王牌交易所」涉詐欺,昨晚被新北市刑警大隊查緝,ACE負責人潘姓男子的合夥人林
姓男子家中被扣回現金超過「1億元」。警方表示,林男與潘男合作,3年來利用假廣告誆騙
逾百名投資人投資毫無價值的虛擬貨幣,昨除了扣回現金外,還有虛擬貨幣換算台幣也超過
1億元,總計扣得不法獲利約2億餘元,林、潘與其旗下員工共14人遭警方法辦。
據悉,林男利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告,以話術誘使不特定被害
投資他們推出的虛擬貨幣MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱這些虛擬貨幣將會
在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,潘男提供有公信力的ACE交易所讓虛擬貨幣上
架,提高這些貨幣的可信度。
新北市刑大指出,「ACE交易所」以資訊落差進行詐騙,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名
虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬
且有專業團隊帶盤操作,實際上被害人則是買到「垃圾幣」及「空氣幣」,等到發現時幣價
早已直線跌落或無法流通變現。
警方昨兵分多路查緝,在台北、新北、台中等共15處,包含ACE王牌交易所公司據點,逮捕
林、潘與旗下員工共14人到案,在林男住處查扣1億1152萬元現金,另在該公司據點扣回虛
擬貨幣折合台幣1億8百萬元,一共查扣超過2億不法所得,警方估算,2人3年間詐騙金額恐
過10億。
警詢時,林、潘2人對此不願多談,供詞避重就輕,警詢後,依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制
法、銀行法等罪嫌,將林、潘等共14人移送法辦。
評論:
左手發幣炒幣
右手上架交易所
這種手法在台灣一定被抓的
我猜他們會說跌是市場的問題
當初真的很看好這些垃圾幣
只是不如預期而已
沒有施用詐術
也沒有詐欺故意
不過ACE要倒了嗎?
我都用這家
要換家麻煩
負責人短視近利
好好經營可以長長久久
唉
有人推薦便宜的台灣交易所嗎?