Maicoin/Max 現代財富科技有限公司
以下我就簡稱Max
事情是這樣的
上禮拜三8/21入了2萬台約600u
準備提幣到幣安 卻被通知說被風控
叫我提供個人資料收入等等
然後跟我說
不好意思最近風控人數比較多
審核要5-7天
https://i.imgur.com/8CUQbD2.jpeg
於是到了約第六天8/26再次詢問
https://i.imgur.com/EqwXjtV.jpeg
加碼到7-14天 嗯….
於是到了第七天8/27 終於有進度了
寄信跟我說請我提供三個月內的銀行交易明細
我想說你第一天沒跟我要現在才跟我要？
到了今天第八天我不耐煩了
想說到了約定的7-14天
問了才跟我說
https://i.imgur.com/9ueWg4w.jpeg
不好意思
日期要從你補件資料再加7-10天
我們公告都有說的很清楚
是你自己沒仔細看
而且你申請的時候也有同意我們的條款
挖靠～這家公司是怎樣
會不會再過7天問的時候跟我說
不好意思 我們公告又改了
改成1個月的審核期
不得不說服務品質蒸蚌
入金鎖倉14-21天的usdt 0利息
交易所的損失（爆倉等等）不賠償
阿你們公司審核人員只有1個人嗎
沒能力一次審這麼多件還要隨機抽這麼多用戶
阿還好我馬上又去辦幣托跟Xrex
人家都帳戶審核過好幾天入金好幾次都沒問題
阿就你Max最大牌
搞到正常用戶就算了
客服問A跟你扯到B
各位有用Max的真的要三思
今天假如你有一筆急錢需要入金抄底補倉
或是出金救急繳費等等 遇到這種事情
這損失Max會賠嗎？
建議大家多辦幾家台灣交易所
還有一次不要出入太多錢
作者:
ssnopra (proviaä¸è¦é–‹å£ï½žä¸è¦å›ž )
2024-08-28 18:19:00用國外的吧！他們客服常常沒接啊
作者: lung666 2024-08-28 18:25:00
好奇其他台灣交易所有發生過類似問題嗎？
直接告詐欺了啦用到現在還是幣安安全些，還沒遇過風控，不過基本上都保持著不一次大筆資金的原則，不然一被卡就吐血，10個BTC的交易，就拆五筆，每筆交易完提到鏈上。有成功就下一筆。用這樣的方式避免AML卡你。
作者: mike199862 (mikec.) 2024-08-28 19:27:00
Max真的超大牌 從電話照會開始態度就非常差
這家真的爛，已經準備好律師函跟存證信函，沒有限時內回覆就提告了如果這樣搞都沒事，那我去開銀行就好了
作者:
ssnopra (proviaä¸è¦é–‹å£ï½žä¸è¦å›ž )
2024-08-28 20:06:00幣安不是可以刷十萬嗎？只是比maicoin 的貴就是了
作者:
os56good (super5566)
2024-08-28 21:11:00哈哈金管會咧
作者:
monsir (現在 旅程 實現)
2024-08-28 22:08:00那出金回台灣，會推薦哪家？
作者:
domago ( )
2024-08-28 22:35:00詐騙集團洗錢怎麼洗出去的
作者:
dk31odd (摸摸棍v3v)
2024-08-28 22:44:00Bito用五年都沒遇過
請問你是有多次小額入金嗎？有用固定的銀行帳戶入金嗎？好奇才600u為什麼會被列為風控對象
作者:
dashesc (大社彭于晏)
2024-08-28 23:52:00Ace超快
作者: wn25 2024-08-28 23:55:00
怪了
作者: CN091118 (熬夜放假人生ZZZ) 2024-08-28 23:55:00
好扯啊XD
牛市的時候註冊沒現在嚴謹 出入金也沒啥問題 現在法規新增一堆條款 剛註冊沒多久會被查吧我自己用就正常
作者:
aM123178 (am123178)
2024-08-29 02:17:00應該是他們家風控爛吧，亂封一通，我也500U被控過，其他家可能封的精準，詐騙集團被封一定不敢把事鬧大，每次都看到是被M封的網友po文，我500U被控後也是果斷放棄這家
作者: j5a5m0e4s (啊哇呾喀呾啦) 2024-08-29 02:57:00
客服爛是真的 問個問題鬼打牆半天 教育訓練很差
作者: oooellis (big duck) 2024-08-29 08:16:00
樓上，那樣貴死
作者:
wahaha99 (此方不可長)
2024-08-29 08:40:00上次我說web的login session時間太短客服就說去用app 一付 "這有啥好講的" 語氣我覺得是這樣 台灣就沒有交易所能打的任何行業只要獨大就會歪
作者: ssstw 2024-08-29 08:59:00
我看大家還是去用XREX吧，10000U以上美元入金比較便宜，也
用max都會有一次被這樣審查吧？被查一次後就沒再被查水表了雖然我之前審查的時候沒那麼久…一週內就好了
作者:
winter99 (winter99)
2024-08-29 09:10:00這間的AML機制就是不懂裝懂，抽查機制有問題也不改。隨便找個有銀行經驗的人就可以幫他們改善，就是坐大不怕你不來才這種態度。
獨大就這樣，愛幹啥幹啥封控不只不違法還是依法行事，拿他沒輒只能說預備金不要計算除了相同平台以外的錢，就連主鏈都可能卡塊了，更別說是從別的交易所轉帳。
作者: poca711 (poca) 2024-08-29 10:35:00
我上週五就是遇到，超火大！客服說要等7-10天，要一堆資料，然後又說要等
作者:
aM123178 (am123178)
2024-08-29 10:54:00Max沒有獨大吧，那只是行銷包裝出來的話術，Bito不一定比Max小多少，論投資者Xrex最大
不要用MAX的話推薦Bito還是Xrex我真的是吐了 到底要等多久
我唯一一次被卡就是第一次出台幣的時候 不過是兩年前了那時候審核就兩天左右，沒現在這麼誇張
作者:
unget (多數正義?我笑了~)
2024-08-29 12:18:00我用正常耶，一開始開戶有遇過，所以先轉幾次，之後就都正常用了
垃圾公司啊，我上次這樣跟他說我不入金了 錢退我也不退
新戶又小額，被控正常，因為大部分詐騙模式就這樣新帳戶就要多養一下，利用 arb 免手續費多轉幾次，讓你的地址變成常用地址後，之後就不會被風控了
作者: ssstw 2024-08-29 21:27:00
想要加入XREX可以站內信跟我要俱樂部連結，享有手續費優惠
作者: you2be (優兔) 2024-08-29 23:38:00
這家還敢用喔 連客服主管都那種社會底層 腦袋裝X 更何況他下面的的客服
c2c實質上是私下交易，而且之前試過那上面的商家挺不守規矩的，用了兩家，匯款帳號都不使用綁了平台的那一個而是另外匯。
作者:
lafayee (Lafayee)
2024-08-30 09:11:00ACE好用
我也遇過，雖然回覆很快，重點是沒有錯誤訊息，弄超久也沒發現觸發封控，搬那模稜兩可的公告也確實挺不爽
3年多前辦這家會員才審核認證完沒幾天什麼交易都還沒做過就直接被凍接帳戶，沒辦法申訴然後也不給原因
作者: Damned (被詛咒的) 2024-08-30 10:38:00
雖然沒遇到, 還是幫你推, 客服這種態度很不行
某次路過光華門市想問問看也都完全不鳥我，聽到我想問的只說是公司規定無可奉告XD
轉也不給轉，錢又被圈存住，客服不給取消圈存可以去報警嗎？這到底什麼機八公司
不能，因為圈存就是依據洗錢防制法合法扣留的看了一下，解決方法就是跟法務部調查局檢舉自己，讓主管機關審核，審核通過之後交易所還不放款才可以告侵占
找認識有在玩幣圈的朋友幫你換 應該是你max新用戶的關係
作者:
KuraHoshi (KuraHoshi)
2024-08-30 12:56:00其實就是帳戶太新 我註冊完擺了兩三年才開始用 一口氣出兩百萬也沒被擋
作者:
doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ )
2024-08-30 13:48:00因為現在詐騙也都叫人去買USDT
補一下好了 max用了好幾年了 小筆幾萬到大筆幾十萬只被風控過一次 可能真的像上面說的帳號太新？
作者: j49222106 (ShauEeEe) 2024-08-31 08:50:00
我還沒有這個機會被卡，但是可以的話，不要卡我
作者:
Risedo (進 化)
2024-08-31 08:51:00只能說政
作者:
w300204 (1~)
2024-08-31 11:33:00唉 太晚看到了
作者: PingTuTu 2024-08-31 16:19:00
被要求人工審核加一 ：（
作者: traven92 2024-08-31 17:11:00
8/22 Max 7000多U轉幣安被風控 提供資料七天後再跟你要銀行對帳單 資金再坐牢14天 目前還在坐牢中 還想用MAX的 我只能說 願上帝祝福你
MAX用心良苦好嗎 阻止新韭菜進去送頭 你看現在幫你躲多少崩了
我從最一剛開始反對金管會管加密貨幣就是這樣經濟部甚至數位部來管都好金管會的概念本來就是全部都是特許，防弊重於興利不過我在這邊反對的所有事情，最後全部都慘痛印驗沒有上面壓著要求，交易所幹嘛沒事找事做最一剛開始可是直接走進便利商店不用KYC就可以買幣了直到後面政府把幣圈的皮球踢給金管會，就溫水煮青蛙了還一堆人傻傻地認為監管會讓幣圈to the moon現在連C2C這種P2P交易都要禁掉區塊鏈存在意義的根基都要連根拔起，可憐啊
作者:
hyde318 (我好慌)
2024-09-01 21:07:00老話一句 華人的東西少碰
超級垃圾的一家公司 2017年到現在完全變了，從此拒用
作者:
soulllful (soulllful)
2024-09-02 10:24:002021用到現在還不錯有出過15000u過，很正常的等工作天完沒被卡過
作者:
swqq (Caerus)
2024-09-02 21:56:00我用就沒事..
作者:
hcder4126 (hcder4126)
2024-09-02 22:26:00太晚看到了...也被卡住 之前提領明明都沒問題
作者: Heartrock (認真學 打拼做) 2024-09-02 23:01:00
我也中招了
作者:
kdevil (WOW:))
2024-09-03 08:27:00我上次領2萬u 早上申請下午就到帳欸 也沒有被多問
作者:
chcony (星爆大法師)
2024-09-03 12:43:00BitoPro或成最大贏家，CMC排名衝到前百與MAX並列
更新一下今天第8個工作天 去問文字客服 變成要等7-14個工作天了
作者: ssstw 2024-09-04 19:04:00
作者: oooellis (big duck) 2024-09-04 19:46:00
哇靠，我也不敢用了
作者: ssstw 2024-09-04 19:48:00
我轉了40萬新台幣，立刻被風控，不知道能否先提領出來正要上班，晚點再看看
有沒人試過從他們最近推出的bankee入金會不會比較順利？
作者: ssstw 2024-09-04 23:17:00
我就是剛剛申請好Bankee投資專戶(暈)，我覺得這不是抽查而是普查，以風控之名扣留客戶資產，勸大家不要把大筆錢匯進MAX
作者: yuitone (Yuimow) 2024-09-05 03:32:00
太晚看到 剛剛入金買eth提領0.12顆eth到錢包被通知要人工審核…
作者: ssstw 2024-09-05 06:09:00
還沒被風控不要心存僥倖，下一個可能就是你！
作者: Heartrock (認真學 打拼做) 2024-09-05 08:41:00
銀行都沒有權力這樣扣押資產 交易所竟然可以 一次要審7-14個工作天
作者: VikerJames 2024-09-05 08:45:00
剛剛轉個100u要提到鏈上就被風控 三小
雖然還沒遇到 但決定先辦其他交易所帳戶以備不時之需...
作者: hneason (小行員) 2024-09-05 10:42:00
馬的進出這麼多次沒事 這次只出不到1萬u也中了
作者:
foxjolin (μ'usic Forever)
2024-09-05 16:11:00MAX的官方FB 最新的幾篇貼文 留言內有一堆人被卡錢
作者:
e0478487 (rice is cool)
2024-09-05 17:25:00回想FTX要倒也各種擋出金，SBF發一堆87%像的聲明呢呵呵
作者: richard520 (richard) 2024-09-05 18:22:00
現在匯USDT到Max，然後再轉成台幣出金到自己的戶頭，這樣也會被封控卡錢嗎？
會 今天實測 USDT進去MAX後 無論是提台幣出金還是提USDT出去都會被卡
剛把最後一點MAX換成USDT轉出成功現在應該是抓新入金的出金 (無論鏈上還法幣)建議先別入金了 還放MAX裡面的資產快轉走
作者: richard520 (richard) 2024-09-05 22:32:00
感謝ivorybangle大，這種會卡錢的誰敢用阿
作者:
aikotoba (aikotoba)
2024-09-06 00:47:00今天下午提usdt至Bybit沒有被擋 明天再試試看出金台幣會如何
作者:
i3ukola (i3u)
2024-09-06 01:41:00沒到板上來看 今天提6萬u被卡了……
作者:
wahaha99 (此方不可長)
2024-09-06 05:17:00MAX官方TG:客戶問: 有沒有想過你們多審核導致別人的困擾？官方回: 有笑死 XD
作者: ssstw 2024-09-06 08:26:00
BitoPro在CMC已經遙遙領先MAX了，下一個會被XREX超車嗎？
作者: ssstw 2024-09-06 09:16:00
對喔，XREX為何不上CMC？那改成ACE好了，被ACE超車就好笑了
作者: Heartrock (認真學 打拼做) 2024-09-06 09:33:00
莫名奇妙被風控 去門市討公道
作者:
meowgy (sky)
2024-09-06 11:07:00有人去報案侵佔了????
作者:
chcony (星爆大法師)
2024-09-06 11:52:00xrex就不敢公開真實交易量阿，所以上不了排名，說不定掛單才幾百幾千U而已，有沒有用戶能貼一下訂單簿截圖
請問哪邊有選項可以讓使用者刪除該所的帳號？ 我不想玩了
作者:
monsir (現在 旅程 實現)
2024-09-06 15:48:00今天還在發公告如您的帳號金流、幣流、登入異常，或存在涉嫌違法狀況及其他原因，則可能觸發風控機制。所以到底是隨機的？還是什麼因素？還是只要他爽．．．
作者: ssstw 2024-09-06 17:36:00
了解，XREX目前是真的比較弱小，可是買U便宜啊，不只是USDT也有USDC喔！
作者:
aikotoba (aikotoba)
2024-09-07 06:37:00昨日出金台幣正常 可能是因為我奈米單吧
作者:
LunaRin (LunaRin)
2024-09-07 08:41:00詐欺犯罪危害防制條例第 8 條金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡善良管理人之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或提領、匯出款項或虛擬資產、暫停全部或部分交易功能、管控信用卡及暫停信用卡帳戶交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施。
作者:
monsir (現在 旅程 實現)
2024-09-10 02:29:00