看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚，但其實很多人不知道，過去兩年來詐?
警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶，檢警能追回來的受害金流微乎其微，也蠻多人在哀?
憑什麼平台可以風控，以下提供最近制定之法規供參考。
當然很多正常的用戶被風控，造成不便，但不可否認更多的犯罪者利用監管真空的情況下利
用平台洗錢犯罪，造成這麼多人家破人亡，只是新聞沒報而已。
亂世當用重典，希望能夠運用科技精準風控。
詐欺犯罪危害防制條例
第 8 條
金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產
帳號，應盡善良管理人之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、
信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或
提領、匯出款項或虛擬資產、暫停全部或部分交易功能、管控信用卡及暫停信用卡帳戶交易
功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施。
https://law.moj.gov.tw/News/NewsDetail.aspx?msgid=185440