[交易] 剛註冊台灣交易所買USDT立刻轉冷錢包OK嗎 jameshcm PTT批踢踢實業坊

[交易] 剛註冊台灣交易所買USDT立刻轉冷錢包OK嗎

作者: jameshcm (億載金城‧武) 2024-11-26 23:50:05

看到上面兩間台灣交易所被罰的新聞
覺得好奇
比如說
同一天：入金10萬+買USDT+"全部"USDT轉冷錢包
轉自己的冷錢包，對交易所端看到的應該是
一個陌生的錢包位址
"嗯....好像有點可疑，擋！"
會這樣嗎？
如果只是為了分散新台幣風險
想持有穩定的美元資產
會不會連自己的冷錢包都不給轉啊？
那這樣不是逼人入金只能永遠放在交易所玩

作者: slayptter ((^_^)) 2024-11-26 23:52:00

翻譯：進賭場 forever

作者: yahooyamgoog (安安唷) 2024-11-27 00:06:00

先轉國外所再進錢包

作者: GaussQQ (亮) 2024-11-27 00:06:00

各交易所應該都是因為某些不pattern 才會觸發風控。至於是什麼pattern就不知道了

作者: h0103661 (路人喵) 2024-11-27 00:18:00

我都是當中繼站轉進來馬上換出去，沒出過事

作者: wahaha99 (此方不可長) 2024-11-27 00:50:00

轉交易所也不會知道是交易所錢包啊要知道是交易所錢包都要交易所做錢包整理、匯集後從鍊上追蹤才會知道喔這是交易所錢包

作者: jorden (William) 2024-11-27 08:20:00

交易所錢包的地址好像都是3開頭的

作者: j49222106 (ShauEeEe) 2024-11-27 09:14:00

原Po你要把資產都換成USDT嗎？

作者: Diveln (骷髏) 2024-11-27 10:53:00

正常

作者: tornado1621 (Addio) 2024-11-27 11:18:00

作者: now99 (陳在天) 2024-11-27 11:55:00

風孔風控

作者: paul0407 (紅塵過客號，或以 guest ) 2024-11-27 12:34:00

不是出入金才有被風控嗎？轉U也有嗎？

作者: Forfun99 (Forlife) 2024-11-27 13:25:00

你先試試了就會新多一篇風控抱怨文

作者: xluds24805 (狼) 2024-11-27 14:07:00

你平常就要開好備用呀，你去銀行開戶後突然有一堆交易，也會被銀行關切被以為是人頭戶

作者: Solowings (HC) 2024-11-28 16:47:00

理論上應該不會檔才對，交易所會有API可以Call去查看「已被標記」詐騙的地址這裡說全新的地址不會有問題錯字：「照理說」

作者: s31364663 (木頭豬) 2024-12-01 12:27:00

9萬9肯定不會

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