作者:
jameshcm (億載金城‧武)
2024-11-26 23:50:05看到上面兩間台灣交易所被罰的新聞
覺得好奇
比如說
同一天：入金10萬+買USDT+"全部"USDT轉冷錢包
轉自己的冷錢包，對交易所端看到的應該是
一個陌生的錢包位址
"嗯....好像有點可疑，擋！"
會這樣嗎？
如果只是為了分散新台幣風險
想持有穩定的美元資產
會不會連自己的冷錢包都不給轉啊？
那這樣不是逼人入金只能永遠放在交易所玩
作者:
GaussQQ (亮)
2024-11-27 00:06:00各交易所應該都是因為某些不pattern 才會觸發風控。至於是什麼pattern就不知道了
作者:
wahaha99 (此方不可長)
2024-11-27 00:50:00轉交易所也不會知道是交易所錢包啊要知道是交易所錢包 都要交易所做錢包整理、匯集後從鍊上追蹤 才會知道 喔這是交易所錢包
作者:
jorden (William)
2024-11-27 08:20:00交易所錢包的 地址好像都是3開頭的
作者: j49222106 (ShauEeEe) 2024-11-27 09:14:00
原Po你要把資產都換成USDT嗎？
作者:
Diveln (骷髏)
2024-11-27 10:53:00正常
作者:
now99 (陳在天)
2024-11-27 11:55:00風孔風控
作者: paul0407 (紅塵過客號，或以 guest ) 2024-11-27 12:34:00
不是出入金才有被風控嗎？轉U也有嗎？
作者:
Forfun99 (Forlife)
2024-11-27 13:25:00你先試 試了就會新多一篇風控抱怨文
你平常就要開好備用呀，你去銀行開戶後突然有一堆交易，也會被銀行關切被以為是人頭戶
作者: Solowings (HC) 2024-11-28 16:47:00
理論上應該不會檔才對，交易所會有API可以Call去查看「已被標記」詐騙的地址 這裡說全新的地址不會有問題錯字：「照理說」