[交易] 大額入金用什麼平台好？ jeter9527 PTT批踢踢實業坊

[交易] 大額入金用什麼平台好？

作者: jeter9527 (基特九伍貳漆) 2024-12-04 10:20:42

請問如果一次300萬，或一次500萬台幣，要買U轉入幣安，這樣算大額入金嗎？
還是要切分幾次100萬、100萬慢慢入金
看大家討論出金會風控，入金也會嗎？
我以前都是用max現在不敢了，但我還有一個bitpro的帳號，用bitpro會不會比較穩？

作者: snowoffish (路一直都在，門關窗會開) 2024-12-04 10:22:00

電匯

作者: nevenhsu 2024-12-04 10:22:00

你轉到幣安也算出金呀不用報稅而已

作者: baby10500 (apple) 2024-12-04 10:24:00

入金不會吧出金不好講

作者: h0103661 (路人喵) 2024-12-04 10:31:00

入金沒差如果你只在台灣交易所交易那完全不用擔心封控

作者: tornado1621 (Addio) 2024-12-04 10:50:00

C2C

作者: h0103661 (路人喵) 2024-12-04 10:50:00

c2c違法了==

作者: joiho (回憶在顫抖) 2024-12-04 11:08:00

在警察局面交一手交錢一手app操作，這樣是不是c2c,前提是有這麼多u的賣家如果純粹交換，依照匯率，沒收額外錢，這樣算c2c嗎

作者: GDs ((#￣皿￣)凸) 2024-12-04 11:18:00

沒讓政府收到稅94違法

作者: nevenhsu 2024-12-04 11:39:00

我轉U到幣安也接到電話關切過才台幣10萬而已

作者: daniel414 (丹尼爾) 2024-12-04 11:40:00

台幣單筆超過50會被標記防洗錢，可用bitfinex 美元入金

作者: yahooyamgoog (安安唷) 2024-12-04 11:45:00

我出國玩剩下的外幣可不可以跟朋友c2c?

作者: cp296633 (Joey) 2024-12-04 11:57:00

kraken 交易費0.2%+usdt價0.07% swift入金費3u+20u中轉遠東外匯手續費1250ntd遠東匯率不好要再多+0.1%成本大概0.4%+23usd+1250ntdmax usdt/twd現在成本0.65%(maker)單筆80萬以上才勝出...max好像能累積twd入金日後抵稅?

作者: lance810422 (YMkobe) 2024-12-04 12:03:00

入金會卡喔入六萬被max卡兩個禮拜給您參考

作者: cp296633 (Joey) 2024-12-04 12:06:00

每多80萬賺回2千元手續費值不值看人了

作者: basacola (basacola) 2024-12-04 12:18:00

C2C哪裡違法

作者: h0103661 (路人喵) 2024-12-04 12:30:00

#1dHNauoQ (DigiCurrency)https://i.meee.com.tw/U5ZMrn5.png直接講c2c違法確實有些誤導，應該說是非登記業者違法話又說回來，登記為業者還能算是c嗎

作者: xluds24805 (狼) 2024-12-04 13:11:00

入金只有 bitopro 會卡吧，max 是風控在出金那端

作者: john371911 (é†¬å»–) 2024-12-04 13:41:00

就算B吧。所以好像c2c 的確違法。

作者: DarkerDuck (é”å…‹é´¨) 2024-12-04 14:04:00

個人幣商登記也無用，不可能符合金管會法遵要求https://i.imgur.com/ZdO3UvU.png個人幣商拿得出以上這些鬼東西嗎????

作者: ripple0129 (perry tsai) 2024-12-04 14:16:00

學馬幣做法啊，取一個貨幣名稱取代TWD就好，MYR改叫PKG

作者: gordonbch 2024-12-04 14:30:00

代他人操作，涉及「法幣交易」、「託管」都算在業者範圍。

作者: Lanceui (蘭空) 2024-12-04 15:00:00

max出金就不能算境外所得了

作者: Satirize 2024-12-04 15:18:00

連續四天匯20萬（一天20）的USDT到幣安就被風控了

作者: envogue (台北貴州-地無3里平) 2024-12-04 15:55:00

MAX入金一筆20萬都秒轉, 收錢還卡阿? 好笑

作者: LoveCryGhost (月亮下的愛情藥) 2024-12-04 17:32:00

C2C我聽說是違法了，現在幣安只剩一家在打廣告的實體店，我前幾天那現在去實體店入金，還要求一定要現金，但最後有成功

作者: xluds24805 (狼) 2024-12-04 19:52:00

新帳號、新地址、收到錢後馬上轉走，都有高機率被風控怕被風控平時就要養帳號，讓那些地址看起來正常一點

作者: LoveCryGhost (月亮下的愛情藥) 2024-12-04 20:00:00

樓主，我不知道會不會被封控，我是直接給合法換幣的現金（暫且叫交易站吧），只知道幾個資訊給你們參考（1）目前台灣合法的交易站聽說有26家（2）只能給交易站現金，交易站轉幣給我，交易站轉幣到幣安的usdt帳戶（3）我們不能用台幣帳戶轉帳給交易站，第三點我就很納悶了，台灣政府不知道在幹什麼，只麽會允許交易站收現金（4）交易站的KYC認證做得有夠粗糙的還有一點，他說轉到幣安的usdt不能馬上轉走，他怕我們洗錢，我怕他封我帳戶

Max出金到幣安會風控喔，我三年多前有碰過不過那時候是email詢問，一天就放行了那次轉usdt是要買狗幣，被風控一天，然後剛好狗幣噴真的是雖小不過現在回頭看也才3xx鎂，就算當初吃到翻倍利潤也不算什麼了。感恩大哥感恩Ada和準備蛋雕的Sol風控那次之前有轉過幾次usdt了

作者: terrykoc (人蔘鹿茸冬蟲夏草是三寶) 2024-12-04 23:39:00

Bito pro怎麼會卡？我前陣子Xrex超快就是了

作者: ripple0129 (perry tsai) 2024-12-05 00:06:00

限制使用現金是要打臉自己國家發行的貨幣嗎

作者: miso0816 (味噌) 2024-12-05 08:39:00

max 出 1500 usdt 都卡，除的地址還是之前使用過不少次的，傻眼

作者: glen1015 2024-12-05 09:42:00

十月bitopro入200萬當天提到碧安跟掰碧特無風控供參考

作者: b1izzard2000 (OGC) 2024-12-05 11:13:00

要先想怎麼出金才來想入金

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