MAX帳號辦了四年多
最近才開始有在出入金
12/5賣了一些股票轉到MAX換45000U轉到幣安
接著又換了15000U要轉到同樣的地址就開始風控
一開始說要24小時人工審查
接著又寄信來要補資料
開始問你祖宗十八代（錢怎麼來的、在哪裡上班、職務是什麼、轉出的地址是誰的、是哪一
個交易所、截圖那個交易所的YKC給我們看）
通通補給他了，又說要等1～3天
隔天我又有一些資金想入
我想說MAX都要風控審查
乾脆一次轉
說不定審過了就不會找你麻煩了
所以又轉了50000U要進幣安
結果一樣又寄信來說要人工審查24小時
我想說我資料都給了
應該連同上一批一起審
過沒多久又寄來問更多（你們公司是在做什麼的？請提供綁定帳號三個月明細，不能用APP
截圖）
這樣卡金流真的很搞人心態
4、5萬U就要這樣風控，那些大戶要怎麼操作？
而且你都要審查了，怎麼不一次說清楚你要哪些東西
難道我每轉一筆就要再風控再補更多資料嗎

我逆風一下，接近四百萬風控一下也不能說不合理吧

翻譯：大家都進場了

銀行百萬現金就要登記了，正常

很多錢餒...

沒幾天隨便就350萬不算大戶嗎？你的標準是多少？3500萬？全台灣還有多少人能是你口中的大戶？我這個奈米戶這兩週四次十萬都是TWD秒進USDT秒出。

而且你從沒出入金，三天內四百萬進出，你今天如果只有五萬被風控我跟你一起噴max

哈哈哈哈欸之前鬧這麼大你怎麼還敢用啊@@用幣託吧！我轉很多筆50-100萬台都蠻順的

我自己上禮拜小額1、2000U出金（11點前）都是當天到帳

合理懷疑在洗錢

大家冷靜點，全台灣淨資產超過這個金額的人應該也有個百萬人。我比較想知道我該用什麼方式入金才不會被卡金流

常常轉大額就沒事了 突然轉當然卡

大額就kraken或bitfinex電匯入金吧 現在max成本0.8%了用遠東爛匯率電匯也才0.45%昨天看MAX還飆到1.2%(VS國泰即期賣出數位通路)..扯阿真大戶(單筆>100萬鎂)直接跟tether換 好像才0.1%開間公司利用合法每年1億鎂法人換匯額度 套利有搞頭嗎金流也很簡單 銀行換匯->電匯tether-出金到max-賣u換twd每天跑銀行 網站點一點 年收破千萬 沒人搞嗎

所以，大家記得不要從台灣交易所轉到個人錢包難保哪天個人隱私、鏈上活動都被政府監控

樓上cp, 單純出金可能被當受益，直接課稅虧爆？

還有一個還說去銀行 哪家銀行現在不擋的跟我說

金流那麼簡單幾張A4就能證明成本了

其實我覺得最大問題是max要資料，給了然後要你補，每補一次等好幾天，給人觀感就是拖延戰術

有這等級資產的人當然很多 但像你這樣一換完錢就要轉出的很少

誰叫你要用台灣交易所你用台灣交易所 難怪你被卡出金

max很多人都換完u就出金了啦 usdt交易對那深度沒人玩6成都是TWD/USDT 剩下4成TWD/BTC&ETH ..USDT/BTC&ETH=024H交易量 USDT/TWD 634M, BTC+ETH/USDT 379M/TWD 打錯BTC&ETH/USDT 只有8M不到 1%都沒有 誰會放U玩?還沒合約

max和bito pro,都會風控 TWD入金進去換U轉到幣安馬上卡人工審核 快則1天慢則3-4天 金額和你差不多

剛剛又寄信來第三次要資料，要我說明綁定帳戶的三個月明細中，資金個別的來源，如果是個人帳戶也要附上存摺封面。我覺得我好像個犯人被瘋狂懷疑

我覺得是幸福的煩惱，大概就跟房子很多間不知道今晚睡哪同個等級

我的大筆交易都是幾萬而已，你這幾百萬的不風控一下?

借文問一下 電匯入金 綠葉跟海妖比較推哪個呢

我1500U也被風控

綠葉你要先能過KYC到最高級..最龜毛的

找時間兩間都辦好 反正你也不知道哪間先倒

我上次1500也被卡，要加倉的時候被卡住真的很幹

要噴就是噴政府的反加密洗錢法阿，噴交易所幹嘛

金管會的鍋

MAX最近才剛被裁罰150萬，說他們反洗錢防制做得不夠，真的不能只怪他們

罰錢還算小事，現在加密貨幣牌照就金管會說了算不爽就拔牌，看你多會賺錢也沒用很早就說幣圈不該全部給金管會管金管會做的就是不斷限縮加嚴現在CEX的業務然後給他們的銀行好朋友來騰籠換鳥https://tinyurl.com/2tda4vdw就像是那個銀行養的Blockstream現在也不演了一邊推銀行的部分準備金，一邊搞美國國債業務

我前天凌晨轉三十萬隔天下午才好，少開幾張單

區塊流怎麼搞國債業務？

https://tinyurl.com/2tha97sshttps://tinyurl.com/3xfk56a2我8年前就說Blockstream就銀行養的，還被說是FUD

有趣。可能契合市場，如果不用審核就能讓全球投資。銀行部分準備金呢？就我所知，美國沒直接規定準備金，0%也可以。

https://fedimint.org/https://i.imgur.com/IHgzCmz.pnghttps://i.imgur.com/v04TQSJ.pngTurst model，難以驗證funded by Blockstreamhttps://i.imgur.com/ChCxZQP.png

主要是平時沒往來，卻「忽然」倒是等你給已經給三個月穩定存款證明，他又要再看您的裡面個別細項的來源真的很無言，你要再提供那個細項來源的證明給他，搞不好那邊細項他又要再看來源= =。錢已經是穩定放銀行的是會多黑，真關你屁事抱怨一下MAX轉出usdt手續費真搶劫

max本來就人人換usdt 馬上出去交易所啊?

pro 出快六十萬，正常，速度很快。另外目前尚未提領超過入的金額

沒在用的帳戶突然來這金額連銀行都會問祖宗八代

你這個金額被問 我覺得還能接受問題在資料交了 之後一直補一直拖 這才噁心

你的前兩行就是答案

脆上面有人教，打電話到金管會投訴交易所沒證據濫扣資金

這四年法規也變嚴很多，應該是要你補上一些現在開戶多要的資訊，之後才能開始審你提領吧

感覺是把銀行的工作推給交易所..銀行錢放7天沒凍結就該算正常的錢了吧 不然要追多遠 7天都不凍算司法單位lag啊不然要入金先放銀行一年託管+定存 到期才能進加密好不好

請教海妖入台灣的美金銀行帳戶 有哪些銀行不會擋?

臺灣的銀行只檔匯出匯款不擋匯入吧…名字不一樣除外

樓上站立者，那方法可能還是本板傳過去的XD

銀行超過59萬台幣就要寫大額申報了，你不知道嗎更別說11/30後開始受政府監管的交易所，當然要照規矩辦事啊，不然你就別用繼續炒股更正是50萬

老哥你是4、5U 不是4、5萬塊耶4、5U金額很大了

朋友最近辦帳號 轉幣安1萬台幣沒卡、5萬台幣卡到隔天但沒要求補資料 這金額不該卡吧...

過來人經驗分享，被風控一律投訴金管會，所有疑難雜症都直接解決！

常常大額 基本上兩分鐘內搞定

銀行提領超過50萬就會有一些限制跟提問了 5萬U 當然就....

我覺得幾百萬風控很正常, 不然你就是拆單小額入金