高雄 假買家詐騙 虛擬貨幣洗錢6億
中時新聞網04:102024/12/21
刑事局偵辦詐欺案件，警方於高雄市三民區古姓犯嫌租屋處逮人，查獲現金、存簿等證物
。（警方提供／洪靖宜高雄傳真）
刑事局偵辦詐欺案件，警方於高雄市三民區古姓犯嫌租屋處逮人，查獲現金、存簿等證物
。（警方提供／洪靖宜高雄傳真）
有詐騙集團假冒網路買家，利用拍賣平台聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」為由，給予
假客服連結，該假客服接著以「賣家銀行帳戶未認證或簽署金流協定」等話術，要求對方
先匯款確認正常交易，再將贓款轉成虛擬貨幣洗錢，刑事局南部打擊犯罪中心循線逮捕28
歲古姓男子及5名同夥，依法送辦。
刑事局南部打擊犯罪中心於今年1月偵破以32歲尤姓男子為首的詐欺車手集團，共逮11人
，追查發現，這群車手提領現金後，會將贓款交給收水手，接著透過古男兌換成虛擬貨幣
洗錢。
深入調查發現，全案共有169名被害人，大多是網路購物平台賣家，詐團先假冒買家，利
用拍賣平台聊天系統聯繫，再以「無法下單」為由，給予假客服連結，假客服以「賣家銀
行帳戶未認證或簽署金流協定」等話術，要求賣家匯款，確認帳戶可以正常使用，每筆約
幾萬元，其中也有假投資詐騙受害者，初步統計，該虛擬貨幣洗錢水房經營時間長達1年
，經手累積超過6億元。
經報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，鎖定相關犯嫌身分及處所後，於日前進行查緝，
先於高雄市三民區古姓犯嫌租屋處逮人，現場被作為洗錢水房，查獲現金新台幣120萬餘
元、虛擬貨幣泰達幣8萬5000餘顆，價值約新台幣275萬元；後續陸續逮收水手及車手共5
人，查扣6支進口名表、1輛進口轎車等贓證物。全案依涉嫌《洗錢防制法》及《刑法》詐
欺及組織犯罪防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
#詐騙 #賣家 #洗錢 #新台幣 #話術
https://www.chinatimes.com/newspapers/20241221000563-260107