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作者: PioneerCDJ (ILoveHouse) 看板: HelpBuy
標題: [檢舉] ID:lemonnini 疑似詐騙
時間: Sat Jan 21 12:27:33 2023
被檢舉人ID： lemonnini
檢舉事由：
檢舉事由：
疑似詐騙：PChome/Momo/東森購物等代購 ID:lemonnini
‧ 從111年8月15日起看到此ID陸續在版上發表電商代購提供低折數(85/89折)
1. 確認該ID有9年多上站紀錄、且有推薦文，聯繫對方，確認先匯款後下訂的方式
2. 後續從111年的8月到10月間陸續配合約9筆交易 每筆金額40萬-60萬 總金額約400萬
‧ 111年10月25日此ID首次收款後僅下部分訂單，未履約的餘額約27萬，
無法立即退款且要求配合他延遲幾日退款，此ID也承認挪用款項
表示將提告詐欺及背信，對方承諾盡速退款，111年11月2日收回餘額27萬
‧ 後續11月-12月初因考慮此ID信用問題，此ID多次來訊邀約下單皆拒絕，回覆僅接受收
到貨後付款
合作方式改為收到貨後才支付款項(92折)，1個月內約合作3-5筆，金額20多萬
‧ 111年12月10日此ID表示願意雙方簽訂代購合約，並且提供身分證/存摺影本後在台北
市簽約
‧ 111年12月30日與此ID在萬華區星巴克門市簽訂合約，合約雙方各持乙份，此ID提供身
分證/存摺影本
‧ 112年1月2日依合約內容匯款40萬代購，此ID只部分履約12萬金額，並且無法依合約在
1月9日退回未履約餘額28萬
‧ 112年1月10日至11日間對方匯回17萬，餘額11萬對方在1月12日時透過下單我方指定商
品後，結算完畢
‧ 112年1月13日此ID邀約代購，匯款40萬元整，並提供下單商品連結，此ID表示可在1月
17日下單完畢
‧ 112年1月13日僅收到部分商品金額約3萬4元整，餘額36萬未履約，後續1月15日起多次
聯繫此ID皆已讀不回
‧ 112年1月18日正式傳訊警告1月19日將通報165並視為詐欺，對方仍無回應
‧ 112年1月20日報警提告詐欺/背信，並通報165凍結帳戶