※ 引述《clgai (西欸羅居欸哀)》之銘言：
: 不知道可不可以在這邊問
: 如果不行我在刪文
: 小弟在某銀行當櫃員
: 因為之前再另一間銀行做過
: 之前那間銀行的作法是 所有文件都需要蓋
: 僅供XXX銀行使用 或者是限XXX使用
: 例如今天客戶來辦事
: 我是習慣所有文件 例如財力證明 印鑑證明 戶籍謄本 變更事項登記表之類的文件
: 都會蓋上僅供XX銀行使用
: 但今天我突然發現 只有我這樣蓋 其他同事都只有在身分証上蓋
: 其他文件只蓋了 與正本相符的章
: 後來我跑去問作業主管
: 他說我們銀行稽核只有說要蓋 "與正本相符"的章
: 除了身分証其他文件不需要蓋 僅供XX銀行使用的章
: 因為想知道正確的作法 剛剛還去翻了作業手冊 和金管會的網站
: 但可能是搜尋方法錯誤 都沒有看到類似的
: 想請問一下 是我的作法錯誤嗎
: 但我一時又想不出例子與主管說
: 剛去問了其他3間銀行朋友 她們是說都有蓋啦
: 我想請問一下 有可能因為這些文件沒有蓋 限XXX使用
: 而被告的可能嗎?
: 不好意思文章有點長 感謝
有明確規定的應該只有身分證而已，其他的就看內部規定有沒有了。
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發文機關：行政院金融監督管理委員會
發文日期：96.06.05
發文文號：金管銀（一） 字第 09600180320 號函
主 旨：關於民眾反映金融機構受理開戶同時留存二份身分證明文件易生
弊端乙案，復如說明，請 查照。
說 明：
一、復 貴會 96 年 2 月 14 日全一字第 0526 號函。
二、關於金融機構受理開戶，應實施雙重身分證明文件查核及留存身分證明
文件乙節，經衡酌 貴會意見及維護個人資料安全，茲就身分證明文件
查核及留存方式，補充說明如下並請轉知會員機構：
（一）金融機構受理開戶，應依「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款
帳戶管理辦法」（以下簡稱管理辦法）規定，實施雙重身分證明文
件查核，第二證明文件毋須留存惟應有查核紀錄可供日後查考。
（二）為維護客戶資料之安全性，金融機構應於留存客戶身分證影本上加
註「限辦理○○銀行開戶使用」或「本影本僅供○○銀行開戶使用
」字樣，或請客戶自行加註。
三、請 貴會儘速配合修正「開戶作業檢核表範本」之開戶檢核作業項目1
之「確認結果」欄位增列註記「第二證件之名稱及號碼或卡號」，且檢
核結果應由經辦簽章，並由主管人員（經副襄理）覆核，以作為內部稽
核及金融檢查查核佐證之資料。請 貴會於修正後一併轉知所屬會員機
構及中華民國信用合作社聯合社依前述補充說明辦理。
四、目前部分銀行業者有以電子照相方式（如電腦掃瞄及數位像機攝影）留
存客戶身分證明文件影像，留存方式係以電子檔保存，併請 貴會就確
保客戶資料安全研提意見及建議報會。