〔記者李欣芳／台北報導〕台灣接受亞太防制洗錢組織（ APG）的評鑑傳捷報。APG今天正式發布我國第3輪相互評鑑報告，台灣確定達最佳之「一般追蹤等級 」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」，更加進步。
行政院洗錢防制辦公室今晚發布新聞稿，宣布 APG公布的第3輪相互評鑑報告，台灣為最佳之「一般追蹤等級 」，依據報告，我國在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目。
來源：https://www.google.com.tw/amp/s/m.ltn.com.tw/amp/news/politics/breakingnews/2837032
點評：各位金融從業人員真的辛苦了，也不得不佩服我們台灣人真的很會短期考試，也希望AML不要再有失落的十年。
※ 編輯: zz754227 (175.96.83.243 臺灣), 06/29/2019 12:29:51
作者: torrid (圖瑞德) 2019-06-29 14:28:00
全民洗錢師
作者: ilovekg 2019-06-29 15:48:00
ACAMS發大財
作者:
cha7744 (Harvey)
2019-06-29 16:13:00請問OBU的COI文件現在有哪些銀行有定期跟客戶要？
作者: howsiou (TRUST沒有選擇的選擇) 2019-06-29 16:51:00
酸的有幾個看內文？讓PTT酸民主導台灣金融業才是杯具
作者: Azhou (阿州) 2019-06-29 18:20:00
辛苦大家
作者: clarencehsu (CCHsu) 2019-06-29 18:27:00
OBU最近開戶真的是被審核退到心寒- -
作者:
Kydland (RBC)
2019-06-30 00:06:00死到臨頭才想要補習抱佛腳怎麼不學學台灣是怎麼防制口蹄疫的早該做的事 拖到最近才在做 如果早點開始漸進推動銀行員會這麼痛苦嗎？如果不是兆豐事件 我看台灣大概去年就被紅牌判出場了看看衛生署/衛生福利部這20年來對防制口蹄疫的努力我們的金融監理機關到底在幹嗎？睡覺嗎？
作者:
nidhogg (開始負債人生)
2019-06-30 10:44:00口蹄疫的主管機關是農委會，先搞清楚再嘴啦
也許大家會有疑問，APG評鑑考試有什麼關係呢？其實亞洲第一部反洗錢法是台灣推出的（民國85年）但自民國98年之後就沒有再修法，但自美國911事件後（民國100年）FATF以及世界各國又開始動起來修訂各項規範，而台灣直到105年才又開始動作然後K大說的對 如果沒有兆豐事件的話台灣大概會被列入未遵循名單吧最搞笑的是社會輿論還以為兆豐洗錢..但事實上是美國政府查到當時兆豐的反洗錢內控機制不完善