[閒聊] 能不能不要增加同業的負擔。 riceworm520 PTT批踢踢實業坊

[閒聊] 能不能不要增加同業的負擔。

作者: riceworm520 (RW) 2021-01-22 09:44:16

各位肥宅安ㄍ
小弟是時薪135元的人森勝利組飲料店秘書長顧問仔。
秘書長寫了兩年的SAR
有一類人，好氣又好笑。
他們頻繁的使用ATM,一天領個7.8次，然後兩三天一次這樣的循環。
然後打電話去問他
他說啊就慢慢領可以賺點數啊，能抽東西耶！
還特別說他都用沒人的時候不會去妨礙到其他人
真棒...
原來是某同業的活動，提領次數集點數。
導致觸碰到短期頻繁條例的洗錢條件
雖然都不用申報，但是跳出來就很崩潰。
洗錢防制法是所有銀行的負擔，不要再增加案件了
昨天又跳了，原來是活動持續進行。客戶還跟我說你們都沒有，學習一下啊槓～
賣修害

作者: LineageM (天堂M) 2021-01-22 11:11:00

請電話通知是否為詐騙謝謝

作者: ted2025871 (阿智) 2021-01-22 13:39:00

007蒸蚌

作者: zzza04 (頭大的人最誠信) 2021-01-22 19:42:00

不是007吧

作者: pasaga (dying) 2021-01-22 19:57:00

跟你講原因就不錯了吼，沒遇過態度不佳都只說隱私的而且把薪轉優惠拿掉他就不會領了

作者: INNBUG (最純潔的傑) 2021-01-22 20:14:00

叫你們家風控模型不要調這麼敏銳啊

作者: sazabijiang (筆落驚風雨詩成泣鬼神) 2021-01-22 23:27:00

那就是你們模型的參數要調整阿

作者: bankauditor (oda) 2021-01-23 01:28:00

參數要調整都說RBA了，這種雞肋交易有啥重要

作者: Hatewoman (專業仇女宅) 2021-01-23 01:45:00

直接關他户阿

作者: Hanatan 2021-01-23 02:02:00

敝行只要借貸金額一小時在1000以內就跳報表每天報表都抓一堆人出來幾乎都是atm或網銀的交易借貸金額差額在1000以內*經辦後來也懶得打電話了通通寫無異常

作者: Gillion (吉聯) 2021-01-23 05:35:00

好奇哪間銀行?我有30間銀行的帳號,其中22間有跨行優惠,每個月跨轉跨提都撸好撸滿,銀行打來問,都解釋一次就好了啊?

作者: adm9999 (心想事成) 2021-01-23 08:20:00

洗防就是沒事找事做

作者: romanter (羅滿) 2021-01-23 09:52:00

洗防就是幫自己創造工作機會...

作者: harunatsu (harunatsu) 2021-01-23 10:01:00

我猜017吧？這個我之前也有問過==

作者: ryusenming (三十大叔) 2021-01-23 14:52:00

說真的打去問是有什麼用...假設對方真的做壞事,難道他會跟你坦承嗎...

作者: metatron058 (metatron058) 2021-01-23 17:12:00

問題是下條件出報表的是總行，他們又不用寫，又喜歡加個應無疑慮的字眼才算報表簽核落實，又喜歡高調講我們無法判斷要從嚴認定，不然那位行員有興趣了解客人拿本子卡片做什麼，上面網友講調參數，我想以從嚴又有分行背書，他們怎麼會想要多背風險調參數方便分行？

作者: ryusenming (三十大叔) 2021-01-23 17:26:00

問職業年收他也可以說假的,又沒辦法驗證一直打還有很大機率被客訴,最後就是變經辦自己編故事寫作文...

作者: b2209187 2021-01-27 06:41:00

有問題的是客戶，不是銀行吧...

作者: plumflower 2021-02-02 09:52:00

去金管會客訴一下，包準行銷方案不敢推

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