[閒聊] 哪間官股銀行不用做定期審查的？ ef2625 PTT批踢踢實業坊

[閒聊] 哪間官股銀行不用做定期審查的？

作者: ef2625 (小小花) 2021-02-21 18:31:21

每個月都有新名單下來，這個月將近30個要做，上個月都還沒做完。請問有哪間官股銀行不用做定期審查或是不用做那麼多的嗎？

作者: poisonB (狗) 2021-02-21 18:34:00

輸出入應該就不用了

作者: RonYen (龍眼) 2021-02-21 18:39:00

推樓上再補一個中央銀行

作者: floataway 2021-02-21 18:40:00

洗錢防制法規定要做的

作者: Kkkkk9080 (Konnie) 2021-02-21 18:58:00

年底的高風險超煩的

作者: LineageM (天堂M) 2021-02-21 19:18:00

一堆無聊審查寄信一堆

作者: atpx (秋雨的心情) 2021-02-21 19:33:00

偷偷跟你說, 還有更多花招. 只是系統還沒建而已

作者: orange7564 (star) 2021-02-21 20:06:00

有更新更安心需要qrcod嗎

作者: remember246 (忘了) 2021-02-21 20:07:00

加班費老實給有哪間銀行辦得到

作者: titay333 2021-02-21 20:40:00

30個很少吧

作者: jamupme (james) 2021-02-21 20:41:00

審查有很多種 99%客戶都是小額進出一看就沒問題的還要更新資料來判斷合不合理根本不符合RBA的精神

作者: ytscc (賴恩) 2021-02-21 20:43:00

同樣疑問請問哪家官股加班費照實給的？？？

作者: AxelGod (Axel) 2021-02-21 20:47:00

一堆無意義的AML案件，浪費時間罷了分行經辦衰而已

作者: ryusenming (三十大叔) 2021-02-21 20:59:00

看過了一年帳戶沒啥使用的拿去年資料複製貼上

作者: ms0545173 (小影) 2021-02-21 21:53:00

毫無意義的事就是嫌你不夠忙而已

作者: CSCCLSTFNEF (CLONE) 2021-02-21 22:01:00

真的毫無意義，尤其是那精確度爛得要命的判斷系統，每一個都嘛疑似命中。

作者: findvienna 2021-02-21 22:51:00

外匯忙翻又要做外匯客人的定審..

作者: phoenixna13 (Jay) 2021-02-22 00:52:00

每個月常來的客人沒洗錢疑慮每次都跳出來真的很低能

作者: feliz5566 (快樂56) 2021-02-22 12:38:00

中央銀行吧

作者: vita895 (鬢角少年) 2021-02-22 18:24:00

https://i.imgur.com/BVLm5ve.jpg https://i.imgur.com/rCdBOTq.jpg

作者: labdog (飛啊,飛啊, 小飛俠) 2021-02-23 20:23:00

才30個

作者: Kydland (RBC) 2021-02-24 19:54:00

其實國外也有定審但很多無聊案件都會用演算法過濾掉真正人工處理的只有少部分台灣在這點真的太落後同樣都是做洗防但台灣是用殺豬公的方式在做

作者: bfl821002 (章魚哥) 2021-02-24 20:30:00

台灣人力便宜啊......

作者: conana (宏雲) 2021-02-27 20:06:00

五年快滿了，到時低中高全來還不翻掉

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