[請益] 請教導入AML資訊系統相關問題 vickiyu PTT批踢踢實業坊

作者: vickiyu (老天保佑我) 2021-03-29 11:12:33

因為我目前從事的是洗錢防制前端作業，
KYC、CDD、EDD等基本流程，
我想知道導入AML資訊導入系統是怎麼運作的，
我有先上網搜尋，但是資料不多，
謝謝可否請問有人是否可以解釋呢？

作者: zz754227 (雜哥) 2021-03-29 11:18:00

問題太大，無法一言以蔽之，基本上會跟各銀行的核心系統+周圍系統整合有關。建議私訊

作者: vickiyu (老天保佑我) 2021-03-29 11:29:00

好的，謝謝您！

作者: cjy0321 (cjy0321) 2021-03-29 17:54:00

問題太大+1

作者: Pf2you (鄉民在手天下我有) 2021-03-29 19:33:00

其實這系統也是XX

作者: floataway 2021-03-29 21:56:00

每家銀行系統不同，整合方式也不同

作者: vickiyu (老天保佑我) 2021-03-29 22:04:00

謝謝大家的回答！受益良多

作者: god12345g (ㄚ銘) 2021-03-30 18:50:00

聽過很多家介紹基本上三大核心模塊客戶交易制裁/名單資料比對牽涉系統很廣建議先熟悉作業流程

作者: w603210326 (炎) 2021-03-30 20:20:00

問題太大無法簡單回答，想問什麼可以私訊

作者: atpx (秋雨的心情) 2021-03-30 21:18:00

你要問的是系統運作原理? 還是導入資訊系統流程? 還是AML系統要有什麼功能?

作者: ruser ( ) 2021-03-30 22:23:00

請調洗防專責單位就可以密集接觸AML系統的運作了

繼續閱讀