某官股銀行郭姓、黃姓行員是夫妻，2人涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司，並將
詐團詐欺得來金錢洗成虛擬貨幣，再洗成「合法」金錢，獲利恐破億元。桃園地檢署依涉
犯洗錢等罪聲押，桃園地方法院18日裁定郭男收押禁見、黃女20萬元交保。
據了解，郭男、黃女分別在該官股銀行於台北2間不同分行上班，2人在網路加入虛擬貨幣
群組，因群組內有詐騙集團成員，詐團得知2人在銀行上班進而吸收。透過放款的丈夫找
客戶貸款，並投資詐團虛擬貨幣。2人也將詐團贓款轉成虛擬貨幣，再洗到2人找人頭開設
的公司，讓現金「合法」，檢調懷疑2人獲利上億元，具體金額還在釐清中。
桃園地院羈押庭中，郭男、黃女都否認涉案，不過的確有詐欺贓款輾轉匯入疑似郭男等人
開設的人頭公司，而依照郭男供稱，有拿他人身分證開戶，可推斷郭男認知本案涉及不法
，足認郭男涉加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪條例等犯罪嫌疑重大。法院指出，本案
還有其他與郭男熟識人員尚未收押，且涉及不同專業人士規避金融機構監管，足認有勾串
之虞，且被害人多達數十人，詐欺金額非低，認為非予羈押，難以確保將來偵查、審判進
行，因此裁定羈押禁見。
至於黃女部分，她經辦匯款相關業務，足認黃涉犯加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪防
治條例等犯罪嫌疑重大。但相較於郭男，黃女較不具主導性，且與她最密切的郭男已經被
收押禁見，黃女小孩也才剛出生，審酌比例原則，無羈押必要，裁定20萬元交保，並在本
案偵查、審理期間，不得與其他共犯、證人接觸。
此案源自桃園地檢署檢察官林淑瑗受理詐欺被害人案件後，持續擴大溯源，發現詐團洗錢
「順風順水」，懷疑有銀行內鬼，指揮刑事局、台北市警局刑事警察大隊偵辦，這才揪出
官股銀行郭姓、黃姓夫妻檔與詐團合作。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240718003964-260402?ctrack=pc_main_r
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心得：洗錢防制要再更嚴格了嗎？

好奇是哪家。

夫妻行員瑟瑟發抖

要產生夫妻報表了嗎

哪間銀行內控這麼鬆散 不像我們龍頭銀(ry

可憐 薪資低到鋌而走險

就台銀啊…

真爽 洗一次一輩子都賺不到

兩夫妻不同分行竟然能這樣隻手遮天？不會粽子一拉一大串吧？

哪間？

有幾架馬車那間嗎 看來又有做不完的北七報表了

台銀洗防有沒有拉回總行做？還是分行自己做？

X頭銀行

關出來就財富自由了，再來櫃台笑行員

以後這種玩法會變成趨勢

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4740943台銀夫妻檔行員涉嫌幫詐團洗錢賺逾億元 夫收押、妻交保自由標題已經是直接寫出是台灣銀行了

台土沒在怕的 有黨在罩

自由發的獨家 還黨在罩是黨要開幹了啦 87

哇樓上直接罵人87是不怕被吉嗎...

應該以經偵查完了

賺上億 夫妻倆做到屆退都賺不到這麼多錢 不愧是龍頭

什麼都扯民進黨在罩的是心中只有政治攻防吧！台銀也有理專爆發挪用顧客資產被罰過

誰幫忙一下爆料給國蔥

就小朋友太多 不然就是年紀大了像拜登一樣失憶了怎麼不談論一下2008-2014年一堆國銀跑去對岸設點吹中國吹上天 現在被套牢的中國的糗事說到底這也沒什麼 畢竟金融業就是高度監管的行業風哪往吹往哪倒08-14年 每年都一堆RM/AO出差去中國談內保外貸現在誰還在講內保外貸？外債額度？押匯挺？是在考驗大家的記憶嗎？還是太年輕的小屁孩不知道過去的歷史 還是年紀大的老人搞失憶？但我想 應該是故意忽略比較有可能就像陽光屋頂百萬座 是從什麼時候開始的？我2012年就開始在做太陽能融資了 當年上緯我也寫過真的是在考驗大家的記憶力

新聞寫的洗錢過程看不懂，起訴書會有嗎？

每次都有垃圾行員讓規定越來越多

台灣以後就是財團炸團跟政治勾結 走墨西哥民主

就是有這種老鼠屎搞的越來越難過

認真做事的人又要被牽連

直接退休還賺更多

又是台銀

白藍請滾去八卦版取暖好嗎

狗官