我從2014就開始定期匯款至firstrade和TD
頻率是一年一次。每次匯款都很順利。大概一兩天內就到券商了。
這次想說手上有筆退稅的閒錢，那也匯出去好了
於是我在星期三早上用台銀網銀把這筆錢匯出去。
但是在今天(星期四)早上就接到台銀的電話。說我的錢被擋下來了!!
行員把中轉行的的電文給我看，摘錄如下:
Your payment as stopped in relation to
global sanction. Our compliance department
is requesting
entity details-please advise full name, address,
purpose of payment, nature of business and
business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID)，
for the BNF.
我看到這裡就呆住了。和行員討論的結果，他說有可能是
我在收款人的資料寫的不清楚，所以中轉行要我們提供更詳細的資料。
我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation，地址我也知道。
但是nature of business和business registration number是甚麼??
請問版上有哪位神人可以好心提供答案嗎?
我很怕一旦這次出差錯，以後這個帳號會不會就被鎖住了??
謝謝大家!!

馬上問客服吧另外你的帳號絕對不會被鎖 別緊張

我只是怕以後在台銀的帳號被列為警示帳戶或什麼的。這樣匯款到國外就麻煩了！

之前有類似情形，是因為洗錢防制法的關係，我的名字和國外黑名單相似，所以中間各個中轉行要一直跟轉出銀行要資料做查核，總之，一個多月我的錢才入帳

天啊！ 那是只要有匯款就會這樣一直問嗎？

如果中轉行對BNF有制裁相關的疑慮，他們應該要向收款行進行確認，而不是匯款行；就像是你說的，你或者台灣的銀行怎麼會知道BNF的完整真實資訊。