不好意思請教版上大大
關於嘉信匯款
1.假設嘉信帳戶的名字是A的，那入金時可以由B(非本人)的台灣銀行帳戶匯過去嗎?
2.從嘉信出金時，可以匯回A的新加坡銀行帳戶嗎?(當初是A的台灣銀行匯出)
3.匯回時，可以是B(非本人)的台灣帳戶嗎?

3不行

國際帳戶不行，要美國帳戶才可以

2 想知道

帳戶人跟收款人一定要是同一人 除非你是共同帳戶

當然不行，有洗錢的嫌疑

1 我之前問過嘉信客服說可以 建議直接問客服

1 可以 嘉信有支援第三方入金 但建議你問客服

第三方入金不就可以逃避贈與稅

嘉信如果真的能這樣做 遲早有天被美國盯上 = =...

2可以

2跨國了，有可能被視為洗錢擋下

123都不行

問的這3個都是洗錢的方法..資金來源有問題的不要上來問

都自己名字戶頭，是要洗什麼錢

樓上 你說的不算錯 但少數幾個毛很多的銀行真的會發生這種情形 我有朋友在美國是合法h1工作 公司工作也是正長的工作 每個月打1萬出頭的薪水DD進戶口 被銀行當洗錢XD 只能說甚麼事情都可能發生 名字不同會有很大的問題但也不是名字相同就完全沒事 遇到毛很多的銀行的話XD當然 毛很多的銀行通常是因為過去被美國政府盯上 XD更正: 每個月打接近1萬(大概九千多吧)的薪水只是元PO的2應該是一次性地或者每年1-2次而已 應該還好然後風險是存在的 2的問題不是同名不同名 而是出金入金的帳戶不同 確實也有可能被flag 看人品

證券戶都是匯到券商名字下再轉到你的分戶帳..跟直接匯到你的銀行checking完全不同..所以監管程度差很多你用checking就隨你匯入匯出..對方沒被flag就沒事分戶帳不一樣..是券商擔風險..不像checking是你自己承擔1是券商無法確認資金來源..非本人沒有KYC過..洗錢風險高2是跨境繞第三國匯..對新加坡而言..他不知道你錢哪來的3沒話說..標準洗錢模式..境外繞一圈匯給第三人所以我才說..他的資金如果有問題..不要到板上來問

123都不行 可以是一時人品好 未來被擋是應該

那2可以從嘉信匯到華美Velo嗎?台灣出金。

直接從嘉信匯到台灣就好，幹嘛去華美轉一圈?

2也打一次錢到嘉信不就好了

華美是銀行..不是券商..洗錢的規範不一樣

如果最後想放華美，何必回台灣繞一圈？