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法巴黎銀行洗錢 陸中石油中石化捲入
2014年06月19日
巴黎銀行涉嫌違幫大陸石油公司洗錢，遭美國司法部調查。（Getty Images）
【記者馬穎慧／編譯】法國巴黎銀行（BNP）正面臨一項高達100億美元（約新台幣2,960
億元）罰款的反制裁調查。目前該銀行已經向美國調查人員提交多年來和一些石油巨頭進
行交易的資料，其中涉及中石油和中石化兩家中國央企。
據路透社報導，10餘名前法國巴黎銀行內部人士和前交易高管透露，BNP最近提交的大量
文件中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴的石油交易情況，其中包括與貿易商、交易細節。
熟悉內情的消息人士稱，美國目前對BNP的調查，主要針對在2002年至2009年期間蘇丹石
油相關融資是否違反美國的制裁規定及非法洗錢。
蘇丹石油產量比伊朗小很多，在1997年因為人權問題遭到美國制裁，2007年該制裁又被延
長。
巴黎銀行公開表示，目前正在和美方就「部分涉及國家、組織、個人的美元匯款」進行商
討。消息人士說，美方指控巴黎銀行透過美元為中石化和中石油這2家公司提供大額的貿
易融資，而這兩家中國公司是蘇丹受制裁期間，蘇丹原油最主要的進口商。
根據美國能源情報署（EIA）數據，蘇丹石油產量從2000年的日產20萬桶躍升至2010年的
將近50萬桶。
目前仍不清楚巴黎銀行是否是自願上繳的這些文件。據悉，法國巴黎銀行在2002年至2007
年期間曾一度為蘇丹30%的石油出口融資，但在2007年7月，法國前總統沙柯吉上任後，中
斷巴黎銀行的石油融資。
一法國銀行前主管表示，當巴黎銀行決定停止給蘇丹石油融資後，中石油和中石化曾經非
常氣憤，為了繼續與蘇丹進行石油貿易，這兩家公司隨後在香港、新加坡和瑞士設立數家
公司。熟悉這個案件的人士表示，美國曾經一度要求巴黎銀行上繳高達160億美元的罰款
。由於此案，巴黎銀行的美元結算交易也面臨暫時凍結的危險。
20世紀90年代到21世紀初，法國巴黎公司一直是世界級商品交易的融資商，但是在過去兩
年中，在分析了美國正對其調查的影響並由於削減了該銀行的部分風險較高的業務之後，
該銀行曾經大幅裁減其在日內瓦和巴黎辦事處的人員。◇
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4.備註:
美食國度的危機