蘋果日報
美報告稱 中國為世界最大非法資金流動國
2015年07月19日02:42
美國國務院先前發布2015年國際毒品管制戰略報告，指出「中國是世界上最大的非法資金
流動國家」，又指中國拒絕和其他國家合作，打擊跨國洗錢活動。
美國媒體引述加州大學柏克萊法學院教授斯坦利路布曼分析指，中國非法資金的主要來源
包括貪腐交易的收益、逃稅所得及犯罪所得。 報導指，中國洗錢金額每年超過1兆人民幣
，洗錢方法包括投資移民、炒股、投資房地產、投資藝術品和古董；另外新興的還有非法
集資和貪污。
旅美中國問題專家程曉農指，中國很多貪官和商人把黑錢匯到海外洗白，然後作為假外資
以海外公司的名義匯入中國，目前假外資的比例正增加。另外，他又指洗錢活動已經從發
達的沿海地區，蔓延到不發達的內陸地區，包括個人，官、商、知識分子、偷渡客、國企
都有涉嫌洗錢活動。「中國的國有企業也可能在玩這個把戲，以到海外投資等各種名義，
把錢往海外轉。當然，錢往往是控制在頭的手裡，轉來轉去，慢慢地就變成了頭的私產。
」
專家指出，中國如果希望獵狐行動取得成果，就應該拿出誠意進行國際合作，為打擊洗錢
和恐怖主義融資做出努力。（大陸中心／綜合外電報導）
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5.備註: