陳氏家族到府洗錢 不法金額逾6億遭逮
2015-10-19 16:24:03 中央社 台北19日電
刑事警察局與日本警方合作,查獲一起以陳氏家族為首的非法跨國洗錢案,累積匯兌金額
高達新台幣5億6000萬元,甚至還主打「到府換匯」,依法將11名嫌犯移送新北地檢署偵
辦。
刑事局與日本警方密集情資交換,循線查出50年次的台籍陳姓主嫌,長期以家族企業方式
違法經營台灣、日本、大陸三地間的地下匯兌業務,藉此從中賺取匯差、手續費。
刑事局國際刑警科表示,此集團部分成員已遭台灣、日本警方查獲非法經營匯兌,但為了
規避執法人員盤查,改以「陳氏」家族企業方式經營,利用人頭要求新客戶以現鈔交易,
甚至還提供「到府換匯」服務。
警方說,此集團獨特的經營方式在客戶間頗受好評,迅速在不法市場迅速傳開,短短2年
辦內客戶委託匯兌金額高達5億6000萬元,嚴重影響金融通匯秩序。
員警指出,這次共逮捕11名嫌犯,其中10名為台灣人、1名為日本人,並查扣台幣現鈔286
萬元、日幣現鈔120萬元、點鈔機1台、帳冊、存簿及提款卡等贓物,全案依違反銀行法、
管理外匯條例、洗錢防制法等移送新北地檢署偵辦。
http://udn.com/news/story/2/1258664