Re: [新聞] 陳氏家族到府洗錢 不法金額逾6億遭逮

作者: tony900735 (大頭)   2015-10-19 23:29:52
※ 引述《Schmetterlin (巧笑倩兮美目盼兮)》之銘言:
: 陳氏家族到府洗錢 不法金額逾6億遭逮
: 2015-10-19 16:24:03 中央社 台北19日電
: 刑事警察局與日本警方合作,查獲一起以陳氏家族為首的非法跨國洗錢案,累積匯兌金

: 高達新台幣5億6000萬元,甚至還主打「到府換匯」,依法將11名嫌犯移送新北地檢署

: 辦。
: 刑事局與日本警方密集情資交換,循線查出50年次的台籍陳姓主嫌,長期以家族企業方

: 違法經營台灣、日本、大陸三地間的地下匯兌業務,藉此從中賺取匯差、手續費。
: 刑事局國際刑警科表示,此集團部分成員已遭台灣、日本警方查獲非法經營匯兌,但為

: 規避執法人員盤查,改以「陳氏」家族企業方式經營,利用人頭要求新客戶以現鈔交易

: 甚至還提供「到府換匯」服務。
: 警方說,此集團獨特的經營方式在客戶間頗受好評,迅速在不法市場迅速傳開,短短2

: 辦內客戶委託匯兌金額高達5億6000萬元,嚴重影響金融通匯秩序。
: 員警指出,這次共逮捕11名嫌犯,其中10名為台灣人、1名為日本人,並查扣台幣現鈔2
86
: 萬元、日幣現鈔120萬元、點鈔機1台、帳冊、存簿及提款卡等贓物,全案依違反銀行法

: 管理外匯條例、洗錢防制法等移送新北地檢署偵辦。
: http://udn.com/news/story/2/1258664
姓陳的是招誰惹誰了?
如果不想要刊出嫌犯的個資,家族、姓名這部分就乾脆就不要提了阿…
下這種標題,中央社應該對全國姓陳的道歉才對!
作者: janies7890 (時代變遷)   2015-10-19 23:30:00
陳水扁表示....

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