兆豐案到底有無洗錢 金管會未答覆
2016-09-21 10:57 聯合報 記者孫中英╱即時報導
國民黨立委賴士葆今天(21日)在立法院財委會質詢時問財金首長,美國紐約州金融署(
DFS)有認定兆豐案是洗錢嗎?金管會主委丁克華答覆時說,本案中,到底有沒有洗錢,
金管會會查,海外部分資料正在清查中,但若看DFS的書面資料,都是說兆豐案行政程序
上不完備,丁克華說,「洗錢和不遵守洗錢防制」是兩件事。
賴士葆說,美國若真要罰金融機構洗錢,應該不是1.8億美元「應該還要多一個零」,且
若真有洗錢發生,美國FBI應該出動了。丁克華說,到目前為止,並沒有這方面的訊息。
國民黨立委費鴻泰質詢時則問,金管會檢查局這次去巴拿馬和美國分行金檢,「有沒有查
到洗錢?」。金管會檢查局局長吳桂茂答覆說,檢查人員9月17日已回國,檢查報告也出
來,至於有沒有查到洗錢?吳桂茂未正面答覆。
賴士葆和費鴻泰都說,針對兆豐案是否有疑似洗錢一事,下周財委會將排「祕密會議」,
會要求金管會在會中公布檢查報告。費鴻泰說,若不公布檢查報告,他會砍光檢查局預算
。費鴻泰還批評行政院長林全根本就在政治操作,在調查兆豐案專案小組之上還再搞一個
監督小組,每天只公布一點訊息,讓外界作文章,非常可惡。
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