1.媒體來源:蘋果
2.完整新聞標題:只是不懂法規沒洗錢 兆豐洗錢案簽結
3.完整新聞內文:
兆豐銀紐約分行去年疑涉洗錢遭美國重罰57億元，台北地檢署查出前董座蔡友才涉違法核
貸兆豐銀資金，最後回流自己成立的鑒機公司，去年底依違反《金融控股公司法》特別背
信罪等罪將蔡友才起訴求刑12年。至於美國指控紐約分行涉洗錢部分，北檢調查後，以查
無兆豐銀相關人員及本國人涉嫌幫助洗錢犯罪，只是兆豐銀行不了解美國洗錢防制法規，
導致紐約分行洗錢防制機制不足及內控不佳，才遭美方裁罰高額罰款，且金管會查核所得
資料，也沒事實顯示有疑似洗錢交易，因此在今天將全案簽結。
兆豐銀行紐約分行日前因涉嫌洗錢，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰新台幣約57億
元。台北地檢署調查認為，DFS合意命令是認為兆豐銀不了解美國洗錢防制法規，導致紐
約分行的洗錢防制機制不足、內控不佳等因素而產生嚴重缺失遭裁罰，並非認定兆豐銀行
或旗下紐約分行、巴拿馬巴拿馬市分行、箇朗自由貿易區分行有洗錢行為。
檢方指出，根據2016年11月3日行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議公布，
自2012年至2014年兆豐紐約分行和巴拿馬市分行、箇朗分行之間共有17033筆入帳交易，
而這部份上月已公布查證結果，認定查無不法。
檢方調查，這其中只有6筆是兆豐銀其他海外分行非台籍客戶，以紐約分行作為中間付款
行的匯款，其他均是其他同業經由紐約分行清算付款的轉匯款，匯款人均非兆豐銀客戶，
兆豐銀也無從得知匯款人國籍。
檢方將這些匯款交易資料以「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人
」等屬於本國籍為條件清查，並依「匯款目的」、「匯款數額」逐筆分析，查無洗錢。（
法庭中心／台北報導）
4.完整新聞連結 (或短網址):
https://goo.gl/VGfyz7
5.備註:
作者: zzro 2017-05-22 12:43:00
沒事兒沒事兒
作者:
yuugen2 (馬英丸)
2017-05-22 12:43:00最好是跟我說不懂法規 說笑話大賽嗎？操
作者:
eighties (oldman)
2017-05-22 12:43:00你信嗎? 錢都匯到巴拿馬去囉喔喔~
作者:
panex0845 (胖克æ€)
2017-05-22 12:43:00沒事兒沒事兒 大家收一收 散會啊
作者:
fuhaho (fuhaho)
2017-05-22 12:44:00再次定義洗錢 還阿扁公道
作者:
a6dddd (111)
2017-05-22 12:44:00民進黨下台啦
作者: zzro 2017-05-22 12:44:00
不懂法規那相關人等都可以解職了 一點專業都沒有
作者:
IvanLord (施主，你還是自盡吧)
2017-05-22 12:44:00所以我說到底美國那筆錢是他媽誰要付？
作者:
yyc1217 (somo)
2017-05-22 12:45:00不是有規定要設立法遵長嗎
作者:
k37440 (k37440)
2017-05-22 12:45:00銀行不懂法規哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: Free5 (Free) 2017-05-22 12:45:00
不懂所以可以無罪？
作者:
s52400 (s52400)
2017-05-22 12:46:00金融業董座說不懂法規？ 收錢裝睡？裝睡的人叫不醒
作者:
ABA0525 (小火柴)
2017-05-22 12:46:00幹，只有綠黨工跟資資信巴推11樓 那筆錢誰付?? 請財金幫門神付巴
作者:
deepdish (Keep The Faith)
2017-05-22 12:47:00銀行法務都裝死喇？不懂不會請教周美青嗎？
作者:
lili300 (膝蓋中了一箭)
2017-05-22 12:47:00哈哈哈 銀行不懂法規
作者:
yuugen2 (馬英丸)
2017-05-22 12:48:00兆瘋高層晚上跟北檢人員吃大餐慶祝 耶
作者:
hkcdc (不要阿大哥)
2017-05-22 12:48:00感覺是都疏通過了。。。。
作者:
wind93 (開心最重要~)
2017-05-22 12:49:00以後搶劫也說不懂法規沒搶劫好了
作者:
lili300 (膝蓋中了一箭)
2017-05-22 12:49:00所以我說台灣司法就是一坨xx
作者:
cdmlin (cdmlin)
2017-05-22 12:50:00不懂法規? 有懲處法務嗎?
作者:
SuperUp ((￣▽￣＃)﹏﹏)
2017-05-22 12:51:00司法就像月亮一樣
作者:
nugundam (對小白講理沒用的)
2017-05-22 12:55:00我已經連噓都不想了，凎
作者: a03520 (捏捏) 2017-05-22 12:58:00
什麽?!在美國搞金融竟然有法規!好不習慣!
作者:
Xras (想不出來)
2017-05-22 12:58:00不懂法規咧…兆豐法務的頭不就是周美青嗎…
作者:
kanpfer (Undying Love)
2017-05-22 13:18:00誤入美國叢林的兆豐小白兔
作者:
papawalk (~自由之翼~)
2017-05-22 13:18:00說個笑話，不熟法規，全民買單
222222222222222222222222222222222
作者:
liudwan (dwan)
2017-05-22 13:31:00大人冤枉啊，不知者無罪
作者: ter2788 (詹阿獺) 2017-05-22 13:31:00
大家不要再追惹 沒事兒沒事而
作者: qoollqoo 2017-05-22 13:34:00
銀行業說不懂法律欸？
作者: hua0122 (金鱗豈是池中物) 2017-05-22 13:45:00
北檢不意外 笑話
作者: panda816 (噗噗噗!!) 2017-05-22 13:46:00
不懂法規？哈哈 這你信！？
作者: HBK66 (hhh) 2017-05-22 13:50:00
才50幾億大家別小鼻小眼的