※ 引述《pda2001 (pcplayer)》之銘言：
: → mitchku: 所以美國是罰三小，請解釋 05/22 13:51
英文看不懂
看中文總該懂吧
http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5077992
DFS認為，兆豐紐約分行有6大問題：
（1）內控不佳、
（2）與巴拿馬分行間有疑似洗錢的可疑匯款，卻未依洗錢防制申報、
（3）對客戶的實地查核，執行不切實、
(4)風控政策不明
（5）稽核季報未依規定，送回總行
（6）漠視金檢報告，不回應。
從頭到尾就不是罰你洗錢
而是罰你內控和申報未確實
不過我猜
看完繼續跳針的可能性
應該高達87%