[問卦] 脫產，只是把所有錢給第三人嗎？ Lucky0105 PTT批踢踢實業坊

作者: Lucky0105 (洋) 2017-07-05 08:58:48

像呂忠x一樣，能在第一時間避過大家耳目並脫產大量金額（ex:粉塵趴門票就2600萬）
只要把錢匯給第三人就行了嗎？
有沒有什麼條件像是不能一天匯太多等等條件？

作者: wwf0322 (奴才) 2017-07-05 08:59:00

你是不是快被扣押了

作者: sysop5566 (批踢踢半熟手) 2017-07-05 08:59:00

調查局不是傻子

作者: ECZEMA (加油!) 2017-07-05 09:00:00

講得好像台灣的金管會有作用一樣

作者: phix (88) 2017-07-05 09:01:00

沒背景的一定查的到吧

作者: mistel (Mistel) 2017-07-05 09:02:00

事前就可以先脫產啊反正有沒有在你名下又沒甚麼差

作者: solsol (亂風) 2017-07-05 09:02:00

匯的容易查到吧除非轉出的帳號本來就是人頭戶

作者: Freedomlibra (特斯拉超級閃電) 2017-07-05 09:05:00

錢拿去買保值商品藏起來是要怎麼找?洗錢的一貫手法

作者: kinghtt (萬年潛水伕) 2017-07-05 09:05:00

沒管道的買黃金寶石，有管道的匯出國外帳戶

作者: REVERSI (Authentic Counterfeiter) 2017-07-05 09:11:00

只要你沒有違反瑞士法律，瑞士銀行不會提供客戶資料。超讚

作者: eric999 (eric999) 2017-07-05 09:15:00

樓上活在三十年前.瑞士銀行沒那麼管用了，因為歐盟已經不准他們幫忙洗錢。

作者: Nonenoic (鋪勒萬) 2017-07-05 09:16:00

買黃金鑽石還是要管道吧QQ

作者: colawei (就是可樂) 2017-07-05 09:18:00

買大鑽石或天價的藝術品帶到國外洗錢或是某些政客愛用的自己成立XX基金會左手捐右手

作者: Skabo (kaka) 2017-07-05 09:21:00

瑞士銀行現在會主動爆料不要再看過時的科幻小說了

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