Re: [新聞] 替外勞匯錢回鄉 這對情侶四年經手達566億

作者: xxxd851130 (專業廢文教練)   2017-08-05 18:40:58
※ 引述《myIDis7 (個字)》之銘言:
: 替外勞匯錢回鄉 這對情侶四年經手達566億元
: https://udn.com/news/story/7315/2614826
: 馬來西亞籍羅元森與段姓台灣女友經營森太國際有限公司,夥同鄭女所屬的飛菲管理顧問
: 有限公司,三人涉嫌經營非法匯兌公司,替印尼、泰國、越南、菲律賓等外籍勞工將錢轉
: 回家鄉,更提供「專人送錢到府」服務,四年來口碑佳,非法收受新台幣566億餘元,收
: 取犯罪所得手續費高達7億餘元,台中地檢依違反銀行法罪嫌將森太、飛菲公司,與羅元
: 森等三人起訴。
: 不少來台的外籍勞工都會將辛苦賺取的薪資匯回家鄉,馬來西亞籍的羅元森(52歲)看準商
: 機,2013年3月起與台灣段姓女友(30歲)涉嫌以非銀行機關的森太國際有限公司進行海外
: 匯兌業務。
: 並由鄭女(47歲)開設的飛菲管理顧問有限公司向郵局、銀行申請金融帳戶,提供段女作為
: 收受外籍勞工委託匯款,非法辦理國內外匯款業務。
: 森太公司每筆手續費價不同,最大賣點是提供「貼心服務」,檢方調查,森太公司受理外
: 籍勞工委託匯款金額與資料後,分為「快匯」與「一般匯款」,前者提供「專人送錢到府
: 」服務,讓家鄉親屬第一時間收到款項。
: 只要早上在台灣臨櫃寄錢,平均三日內,就有專人將錢送到越南家屬手中,因異鄉游子多
: 希望錢早日送到家鄉親屬手中,故願意多支付手續費,選擇「快匯」方案。
: 羅等三人從2013年3月至2016年12月,非法收受新台幣566億餘元,收取犯罪所的手續費高
: 達7億餘元,台中地檢依違反銀行法罪嫌將森太、飛菲公司,與羅元森等三人起訴。
:
作者: Freeven (夏舞楓)   2017-08-05 18:57:00
得罪銀行當然被抄,這錢只有銀行可以賺
作者: vn509942 (如履薄冰)   2017-08-05 19:37:00
得罪銀行 必死銀行國外洗錢沒事 宮廟當白手套沒事
作者: mynumber55 (morehair)   2017-08-05 18:52:00
北七 你知道這樣可以洗錢嗎?
作者: meredith001 (ああああ ̄▽ ̄)   2017-08-05 18:48:00
難怪被抄 得罪財團了
作者: xampp (xampp)   2017-08-05 18:44:00
在台灣 擋人財路屬於一級重罪
作者: appleonatree (蘋果在樹上)   2017-08-05 18:43:00
真的便宜 難怪銀行森77

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