境外資金威脅台灣選舉 洗防辦接獲35件情資
2018-11-16 17:32
〔記者吳政峰／台北報導〕亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑初評結果16日出爐，結果指
出，我國面臨境外犯罪威脅的風險評估仍有不足，洗錢防制辦公室主任陳明堂亦說，我國
現接獲35件境外資金疑似介入九合一選舉的情資，其中有5件已交由檢察官偵辦。
陳明堂表示，境外資金透過各種管道來台，疑與選舉有關的共有35件，真正開始偵辦的則
有5件，而辦案方向是否與洗錢有關，則屬於檢察官的偵查不公開範圍，應予尊重。
APG初評結果認為，我國的跨境現金流動，尤其是外匯和部分環境犯罪等相關議題，與期
望有所落差，而境外犯罪威脅（特別是來自中國的犯罪所得與離岸金融業），風險評估也
有所不足。
洗防辦執行祕書余麗貞則說，我國過去在犯罪所得的沒收以及是否容易被國際恐怖組織利
用兩項議題上分數較低，本次透過修法彌補漏洞，希望能說服評鑑團，獲得佳績。
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