※ 引述《zacks ()》之銘言：
: 洗錢正夯
: 以鑽石洗錢來講，就本宅的認知步驟如下
: 1. 假設我手上有20億黑錢
: 2. 拿2億去買鑽石，但對外假裝此鑽石是以超低廉價格購買
: 3. 將鑽石以2億賣出，從買家那收到2億白錢
: 4. 有人問的話，就說我眼光獨到，用2萬的成本賣2億，
: 最後我手上有18億黑錢 + 2億白錢
: 5. 從第2步驟開始loop，便可將20億洗乾淨
: 這樣的步驟對嗎?
: 疑惑:
: 1. 萬一買家要確保鑽石來源，要求提供申報文件or購入發票，
: 賣家不就露餡了?
: > 所以有走私鑽石
: 2. 有這麼多鑽石可以買?
: > 所以有走私鑽石
: 3. 這麼多鑽石洗錢，國稅局只要針對寶石進口商作監控不是很容易被抓到?
: > 所以有走私鑽石
: 鑽石因為體積小重量輕(不像黃金)，攜帶方便，
: 又不會被海關的機器偵測到，難怪鑽石的價格好像永遠沒跌過?
: 因為總是有(洗錢)的需求，只要有需求就會有供給，
: 也難怪非洲國家會出現血鑽石...
想太多了，鑽石買賣價差太大，加上高價鑽石來源如果不明，跟本沒人敢收。
以原po來說，20億用買鑽石來做，一來一回至少被薛25%以上。
舉個例子，現在中國外匯管制，中國資金出來不容易，很多強者錢怎出來？
A找一個貿易商，在中國把人民幣給貿易商，在海外貿易商把等值金額給A。
出口貿易商本身在中國生產出口，海外收貨款，大部分資產都在海外，但是國內要付工資、原物料成本，有一定的人民幣需求。
這樣優點是A錢順利出來，貿易商透過三角貿易節稅之餘，在中國的資金也還夠使用。
然後，如果是那種金額超大的，直接成立公司，隨便弄一個商品交易行為，把資金轉到世界各地都沒問題。
至於什麼鑽石、黃金，那是拍電影啦