Re: [新聞] 半年洗錢23億!瑪莎惡少「2580博弈集團

作者: wheado (principal component QQ)   2021-11-25 16:35:01
我想請問一下,這種行業通常是怎麼運作的
除了文章說明的設備之外
從字面上來看,很難理解
小弟沒有特別的意思
就只是想做學術用途
有沒有業內前輩可以出來技術分享?
謝謝
※ 引述《aaaba (小強)》之銘言:
: 半年洗錢23億!瑪莎惡少「2580博弈集團」水房機房13人落網
: ETtoday 記者李忠憲
: https://www.ettoday.net/news/20211125/2131325.htm
: 瑪莎拉蒂3煞因行車糾紛將宋姓男大生重毆重傷,檢警繼日前破獲張敦量投資經營的「
: 2580國際娛樂城」博弈集團,逮捕徐姓主嫌夫妻共4人,並扣得4輛車牌都是「2580」名車
: 。警方持續追查,24日再逮捕2博弈機房共13人,並查出該機房兼營洗錢,非法金流半年
: 就高達23億元,全案依組織等罪嫌送辦。
: 瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生一案持續延燒,經媒體起底後,發現主嫌張敦量涉嫌投資線上
: 博弈網站及暴力討債,案經台中地檢署指揮偵辦,日前破獲該集團,一舉逮捕許姓主嫌、
: 許妻、及陳姓、顏姓幹部共4人,並查扣成員及公司名下4部豪車;警方還意外發現,4輛
: 查扣豪車車牌全是「2580」,與其經營的博弈網站「2580國際娛樂城」相呼應,行徑十分
: 高調、囂張。
: 台中市刑大持續追查該集團其他成員,經運用科技偵防平台進行大數據分析結果,比對出
: 以徐嫌為首之水房集團涉嫌參與博弈洗錢,並報請台中地檢署檢察官鍾祖聲指揮偵辦。經
: 快速追查確認機房位置及成員落腳地點,昨日兵分多路一舉破獲水房集團及「3○娛樂城
: 」、「大○娛樂城」博弈機房2團,共計查緝13人到案,並查扣手機45支、電腦主機17台
: 、SIM卡、U盾、點鈔機、監視器、網路分享器、防火牆、交換器、帳冊等,以及不法所得
: 89萬元。
: 檢警查出,該水房集團主要是透過大陸人頭帳戶作為洗錢管道,5月份至今非法金流高達
: 人民幣5.4億元(換算新台幣約23億元)。另外,在監控過程中,專案人員還蒐證到水仔
: 交付水錢的畫面,當場人贓俱獲被警方「斷水流」。警詢後將依賭博罪、洗錢防制法等罪
: 嫌送辦。
: 台中市刑大表示,本局將持續溯源嚴查犯罪集團,對於從事非法營利行為、會一間一間的
: 辦,對於組織共犯同夥、會一個一個的抓,對於不法所得,依法全數查扣,只要敢在台中
: 逞凶犯案,天涯海角,絕不放過,一定嚴查嚴辦,而且是「斬草除根、除惡務盡」,展現
: 政府打擊犯罪之決心,遏制不肖之徒氣焰,提供市民一個安居樂業的環境。
: 心得、備註:
: 洗錢半年23億,不法所得才89萬。
: 真是良心企業!

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