Re: [新聞] 聯邦銀行7行員涉勾結詐團!提高轉帳額度

作者: tigotigo (鐵劍)   2023-07-11 18:44:39
聯邦銀行的創辦人名叫林榮三
於1992年創辦
林榮三從2000年開始支持民進黨
同時林榮三也是自由時報的創辦人。
目前聯邦銀行董事長是林榮三的長子林鴻聯。
自由時報的代表人則是林榮三的次子林鴻邦。
之前中信爆出行員勾結詐騙集團的事,
金管會就跑去稽核了,沒多久就重罰中信2000萬。
這次聯邦銀行還有經理也被指有涉案,
拎北好想看看金管會會不會去稽核聯邦銀行。
稽核以後會罰聯邦多少錢。
嘻嘻
※ 引述《tiger911 (胖虎)》之銘言:
: 1.媒體來源:三立新聞網
: 2.記者署名:陳韋劭
: 3.完整新聞標題:聯邦銀行7行員涉勾結詐團!提高轉帳額度助洗錢 2人聲押禁見5人交保
: 4.完整新聞內文:
: 檢警偵辦電信詐欺案,意外發現聯邦銀行通化分行有7名行員涉嫌勾結詐騙集團,該分行
: 張姓經理和行員涉嫌替詐團提高轉帳、提款額度,初估涉及不法金額高達數千萬,檢警昨
: 天約談張男等7人,張姓經理、滕姓行員以違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見,其餘5
: 人則以5至10萬元等金額交保。
: 新北地檢署偵辦詐騙集團洗錢案時,懷疑聯邦銀行多名行員涉入其中,10日指揮刑事局中
: 打中心,兵分三路前往聯邦銀行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索,帶回7名涉案行員
: 約談,包含通化分行張姓經理。
: 檢方指出,聯邦銀行通化分行人員勾結詐欺集團成員,涉嫌違反銀行法、詐欺、洗錢等罪
: ,經刑事局偵查第六大隊搜索聯邦銀行總行、通化分行、2名被告住所等4個地點,並同步
: 前往台北分行、忠孝分行調閱相關交易憑證,當場查扣相關文書、電磁紀錄等證物,並帶
: 回7名被告及1名證人到案說明。
: 據了解,張男和涉案行員每次協助詐團提高轉帳、提款額度可獲利數萬元,讓詐團洗錢難
: 度降低,不法獲利高達數千萬元。經檢警訊問後,聯邦銀行通化分行張姓經理、滕姓行員
: 被依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見,其餘5人則以5至10萬元交保。
: 5.完整新聞連結:
: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1321027

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com