媒體來源：聯合新聞網
記者署名：廖炳棋
完整新聞標題：詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表
完整新聞內文：
2023-07-14 13:10 聯合報／記者廖炳棋／台北即時報導
詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題，刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司
進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8
萬元、記帳本、手機、電腦、點鈔機2臺、捆鈔機、存摺、名牌手錶等贓證物。
蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦和內政部長林右昌，日前到刑事局視察打詐績效；警政
署長黃明昭今天舉行破案記者會，說明近日警方打詐成果。黃明昭說，近日刑事局查獲的
重大詐欺、經濟案件，共查獲犯嫌49人、查扣現金約2500萬元，詐騙手法涉及投資詐欺、
解除分期付款等，都是當前高發的詐騙類型。
總統大選將近，警方追查金融犯罪，發現北部金融犯罪集團與兩岸物流業者結合，以地下
匯兌方式進行兩岸新台幣、人民幣、港幣的資金移轉及清算。4日兵分多路拘提、搜索，
將林姓主嫌等人拘提到案，警詢後依銀行法移送台北地檢署偵辦。
34歲林姓主嫌以匯兌公司名義，透過物流公司代收代付多筆且複雜的交易紀錄特性掩護地
下匯兌金流，匯兌集團為講求洗錢效率，律定客戶需按照範本提出匯兌的銀行帳號、戶名
及金額等資料；警方在林嫌住處及屋內保險櫃，除查扣現金外，還有價值上億元的12支名
表，包括勞力士、百達翡麗、價值2千4百萬元的Richard Mille限定版RM11-03等。
刑事局偵查第六大隊追查詐欺集團虛設公司，替假投資詐欺機房洗錢，從去年8月到今年4
月，總計已洗錢超過5億元以上，警方向上溯源，更發現聯邦銀行主管及行員等人，涉嫌
協助掩護集團密集提領大額現金，分行現金庫存不足，歹徒還能巧妙避開銀行風控，順利
在其他分行提領洗錢牟利，全案緝獲吳嫌等10名犯嫌到案，查扣現金1千1百萬餘元、銀行
存摺提款卡、手機、電腦等贓證物。
刑事局偵查第七大隊追查以王姓主嫌為首的詐騙集團，涉嫌非法吸金，集團成立公司，舉
辦活動推行魔法幣，以傳直銷手法吸金詐欺，全案緝獲12名犯嫌到案，並查扣現金19萬元
、人民幣1萬元、手機、電腦、公司文件及股東名冊等贓證物。
刑事局偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，警方在嫌犯
住家起獲一千多萬元現金，及價值上億元的12支各式名表。記者廖炳棋/翻攝
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完整新聞連結：
https://udn.com/news/story/7315/7300451
備註：
詐騙洗錢住在月租金15萬的信義區豪宅，有上億元名錶，
想要賺錢發大財，就去翻一翻刑法。