[新聞] 黑幫勾結星展銀理專詐騙 金管會啟動調查

作者: ntupeap (打發上課時間不能沒有我)   2023-11-03 00:35:40
黑幫勾結星展銀理專詐騙 金管會啟動調查、明年納金檢重點
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4478185
自由〔記者王孟倫/台北報導〕
日前檢調偵辦黑幫份子不法案件,意外揪出有銀行理專勾結、共謀不當銷售詐騙,並洩漏
高資產客戶名單;金管會今天表示,本案是星展銀行的離職員工所為,檢查局已經展開調
查;由於理專與黑幫往來是新形態個案,將列入明年「一般金檢」的重點,若有必要,不
排除辦理「專案金檢」。
金融檢查是金管會旗下的檢查局工作,其中,一般性金檢是綜合性,專案金檢是針對特定
項目。
日前,國內才爆發銀行的行員勾結詐騙集團,協助調高匯款轉帳額度;不料,現在更有黑
道幫派份子吸收銀行理專,私下提供高資產客戶名單,共謀吸金詐騙,鼓吹銀行客戶投資
房地產,自2019年起已有多人受害,初步清查損失逾4800萬元。
對此,金管會銀行局長林志吉做出3點回應,首先在銀行部分,他表示,星展銀行在本週
三(11/1)已經向金管會通報「重大偶發事件」,並回報這位理專已經在幾年前(2020年
3月)辭職,近期,星展銀行也沒有遭到檢調單位搜索。
林志吉指出,星展銀已經展開內部調查,該人員在行任職期間,是否有媒體報導所述情況

其次,林志吉說,這個案子檢調調查偵辦當中,案情並不明朗,金管會不宜表示任何意見
;但是,有關銀行行員若涉及不法,多次要求金融機構必須建立誠信經營文化,並且強化
員工行為風險管理,包括:員工行為警示指標、落實KYE(認識你的員工)及吹哨人制度
等,以維持社會大眾對金融機構的信任。
此外,若有相關不妥的案件,在金管會與本國銀行的總經理聯繫會議來宣達。
金管會檢查局副局長賴欣國也表示,理專勾結黑幫與詐團,是發現的新態樣,後續會了解
其它金融機構會否有類似的情況。
賴欣國說明,這是新的發現,已涉及銷售非法商品及吸金,和先前銀行行員協助調高匯款
轉帳額度的情況,不太一樣;尤其,這個理專身上還有高資產客戶,受害情況更加嚴重,
明年會列入一般性金檢。若還有新發現個案,包括擴及更多銀行涉入、不只一家,如有必
要,會再辦「專案金檢」。
金管會表示,相較於銀行臨櫃行員,這次理專涉案更令人憂心,尤其是把高資產客戶資料
洩露給幫派,因此,後續會了解銀行是否落實個資保護,不讓客戶資料洩漏給詐團運用等

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https://i.imgur.com/LUZcsuc.jpg

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