※ 引述 《EstelleRinz (小艾)》 之銘言：
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: 去年二月，誤信網友，在博弈網站儲值30萬，兩周就滾出兩百多萬，對方要他繼續投錢，
: 否則沒收款項，他又投了兩百萬，接下來就是惡夢的開始。
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「賭博」
兩週用30萬滾出200萬，但是要再投200萬不然不給
工程師的邏輯呢？
: 詐騙被害人吳政達：「本身是工程師，那工程師的環境是非常封閉的，只有工作跟睡覺或
: 是一些上網看一些訊息，那我剛好我當下是對這間公司的一些制度不滿意，那我想說如果
: 我可以趁這機會賺到一點點錢，我可以可能可以出去創個業或做一些SOHO族，當下是不想
: 工作，然後他就介紹我一個娛樂城，然後我就開始去投一些錢。」
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: 錢被騙走，需要錢周轉，他找上貸款媒合網站，對方要他提供帳戶匯款，匯了35萬給他，
: 要他提領出來再轉到另一個指定帳戶，沒想到，這個行為，竟讓自己變成人頭帳戶，還當
: 了免費車手。
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你跟人借錢，對方匯給你35萬，再要你轉到另一個帳戶
這明顯有問題吧
: 詐騙被害人吳政達：「我不知道跟我聯絡這個人是詐騙集團，然後他就跟我講說公司要幫
: 我做一些金流數據，當然當下我們都沒有接觸過這樣的訊息，過沒多久我帳戶被警示了，
: 那我就覺得說我就去聯絡他們這些人說，為什麼我帳戶被警示了，他們就說稍候回你之後
: 他們就把他們的通訊軟體刪掉了。」
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: 主觀犯意前提下，提供人頭帳戶，就是共犯，要吃上刑責，這沒問題，但對更多的吳政達
: 們來說，政府揮的這把打詐大刀，恐怕揮錯了人。
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你被害人變加害人很可憐，那因為你而受害的被害人呢？
協助寄包裹或是送貨變運毒主張不知情被利用沒用啊
一樣有罪，只差在刑度輕重和緩刑
金管會和數發部就是個笑話…上個月的新聞
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式
洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲
點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外
公司套現洗錢。
四年洗了百億，KYC和AML去哪了？