[新聞] 5年10月進帳438億!九州博弈洗錢流程圖曝

作者: Coldhands (摳手手)   2024-08-23 17:10:10
5年10月進帳438億!九州博弈洗錢流程圖曝 4451萬養內鬼林明佐
ETtoday 記者白珈陽、陳韻如
2024/08/23
台中地檢署偵辦九州博弈集團,發現總裁陳政谷及旗下多名幹部,利用九州管理的剛谷科
技公司自行開發的第三方支付系統「OnePaid」吸收賭資,甚至還有詐款,2017年7月間至
2023年5月間就入帳高達438億元,而洗錢流程圖也於今天曝光。此外,時任台中市刑大大
隊長林明佐竟也涉嫌對九州集團洩密,以此收賄4451萬元。檢方今偵結,將陳、林等32人
依貪汙、賭博等罪嫌。
根據起訴書,全案源於橋頭地檢署2021年偵辦詐欺案件時,發現有被害款項流於為在台中
的剛谷科技公司,因而協請台中地檢署偵辦,查出由九州博弈集團管理的剛谷公司用其開
發的第三方支付系統OnePaid提供給博弈集團、詐欺集團進行洗錢。
台中檢方立即展開調查,並從2023年5月間開始針對剛谷公司、葳群公司、九州集團總裁
陳政谷、TVBS前記者史鎮康、葳群公司負責人徐培菁等重要成員,以及九州集團據點等65
處,發動至少10波的搜索,並傳喚到案48人。
其中陳政谷及集團幹部李孟修、劉宗奇、史鎮康、陳奕宏、張美菁、洪文忠、薛義弘、謝
依青、朱何敏及張麗真等11人,經檢方偵訊後向法院聲押獲准,並查扣不動產25筆、名車
19輛、現金及存款等物品,總價值達41億5304萬元。
檢方另外查出,陳政谷指揮史鎮康等32人在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA,
及KUBET等博弈網站,2017年7月間至2023年5月間用旗下的剛谷、壹壹柒柒公司開發的第
三方支付平台OnePaid、1177PAY等,向賭客收取賭金,5年10個月的時間,就進帳高達438
億餘元;另外,他們還掩護詐欺集團利用該系統收取詐款1853萬元。
隨後九州集團再將該不法所得轉移至翔谷投資、歐博森、剛谷、葳群、采呈、東揮、成固
、捌捌玖玖、新鑫公司、壹壹柒柒等公司,作為薪資發放、開發賭博遊戲、購地建屋及買
名車等目的使用,藉此來掩飾其不法所得的洗錢放行。
令人驚訝的是,檢方在偵辦期間,還赫然發現時任台中市刑大大隊長林明佐與陳政谷、徐
培菁有緊密聯繫,於是主動分案調查,並於5月2日對其辦公室、住處等地展開搜索,沒想
到竟查扣到現金及存款約1200萬元,而經追查發現,林明佐竟涉嫌利用他的職權,在得知
檢察官追查九州情資、偵辦方向後,洩密給集團成員,檢方因此將林聲押獲准。
除此之外,檢方也發現林明佐涉嫌收取陳政谷、徐培菁給的20萬現金、一瓶要價258萬的
「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌,更無償使用要價462萬元的Range Rover Sport P400租
賃車,還免費住在「新美齊酒店式公寓PARK 259」高級住宅。不僅如此,林明佐2021年8
月23日至2024年1月31日間還陸續收到不明財產共4451萬餘元,他甚至將部分現金拆分成
49筆,再存入自己及父親的帳戶。
中檢今日偵結,全案依賭博、洗錢、詐欺、組織及行賄等罪嫌,起訴陳政谷及幹部、員工
共32人,另依貪汙違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密,特殊洗錢及財產來源
不明等罪起訴林明佐,全案今移審台中地院。
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