[新聞] 台中夫妻夥博弈業者 洗錢16億...警扣7千

作者: Kazmier (代理人)   2024-08-27 09:47:29
台中夫妻夥博弈業者 洗錢16億...警扣7千萬家產
聯合報/ 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市李姓夫妻與多個博弈業者合作,協助洗錢,刑事局中打四隊在去年9月間破獲一處
博弈機房後,循線查出李姓夫妻涉案,今年3月至5月間陸續收網,帶回李姓夫妻等涉案10
人,查扣李等人名下房產、名車、名牌包等財物,金額達7320萬元,李因涉嫌重大,檢方
聲押獲准,李妻則因懷孕,獲200萬元交保,全案近日依洗錢等罪起訴。
刑事局中打四隊在去年9月間破獲假廣告公司博弈機房,經分析扣案證據發現,李男(30
歲)與妻子涉替多家博弈業者洗錢,利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉、隱匿不法金流,
全案報請台中地檢署檢察官指揮後,與台中市刑大五隊、七隊、第二警分局等單位,合組
專案小組偵辦。
今年3月至5月陸續收網,帶回李姓夫妻等涉案10人,查扣現金51萬2000元、虛擬貨幣
USDT5萬4375顆(合台幣174萬元)、CHANEL、LV等名牌包共19只(合台幣250萬元)、保
時捷轎車1輛、Alphard廂型車1輛、電腦主機4台,以及扣押不動產1棟含土地2處(市價約
6388萬元),總計扣案物市價達7320萬元。
經查,李男為首的洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口號,召募年輕成員加入,並化
整為零分散藏匿,避免集結一處遭警一舉破獲,該集團平時利用通訊軟體聯繫從事洗錢犯
行,製造偵查斷點。
李男等人為擴大獲利,同時與多個博弈業者配合洗錢,警方清查自去年3月迄查獲日止,
洗錢金額高達16億1646萬餘元。
全案警詢後依洗錢防制法、組織、賭博等罪嫌,將李男等人移送台中地方檢察署偵辦,李
遭檢察官聲押獲准,李妻因懷孕,獲得200萬元交保,其餘涉案人獲10萬元交保,全案近
日偵結起訴。
https://udn.com/news/story/7315/8185506
6.備註:
現代一堆人做博弈、詐騙都賺到翻
這些人簡直撐起了台灣經濟的購買力啊

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