※ 引述《paiopapa ()》之銘言:
: 所以是60次是多久的時間?
: 像是我的薪資戶和信用卡代扣戶和房貸代扣戶都是不同的銀行
: 我每個月都會固定把薪資戶的錢領出來
: 然後用ATM存款的方式存到信用卡和房貸的代扣戶裡
: 雖然我知道可以直接手機轉帳就好 而且我的薪資戶還有每月數次跨行免手續費的優惠
: 但想省著手續費優惠 可能說不定之後網購可以用
: 所以都是用ATM存款方式繳信用卡和房貸的
: 這樣我一個月就至少用2次ATM存款
: 一年下來就是24次了
: 而且現在貸1000萬分20年 一個月就要繳5萬多了
: 如果房貸存60次也就300多萬了
: 而貸2000萬存60次也是600多萬
: 所以我以後會不會存ATM太多次太多錢而被羈押呢?
偷換觀念。
從[薪資轉帳戶]領錢出來,存入信用卡跟房貸代口戶,
是有合法的公司經由合法管道存到你的[薪資轉帳戶],代表金流正常。
那現在PG存到ATM裡面的六百萬是從哪裡來的??
如果某人偷拿廠商回扣,沒有明面的金錢來源紀錄,卻可以每月到ATM存款五萬,
那天被公司發現提告,檢調就會去調金流,就會問你每個月這五萬哪裡來的?
: ※ 引述《moneybuy ()》之銘言:
: : ATM存錢分60次有詭? 陳佩琪及3子女被爆恐列「洗錢被告」
: : https://tw.nextapple.com/politics/20240911/3A95435DB591AA7B9B76DAAE991C1BC3
: : 壹蘋
: : 黃詩淳
: : 民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案,遭到羈押禁見,但他稱「不知情」將責任歸給都委
: : 會,現檢廉偵查破口之一,很可能就是他的妻子陳佩琪,因為她被發現用ATM存款逾60次
: : ,金額高達619萬,陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。
: : 據《鏡週刊》報導,在柯文哲和沈慶京見面及京華城便當會後,陳佩琪都密集拿現鈔存進
: : 自己和3個子女的帳戶,而在偵訊交代金流來源時,4度翻供,先是說柯文哲的稿費,又說
: : 是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢,最後才說是母親帳戶的錢。
: : 而檢廉發現,陳佩琪用ATM分散存入逾619萬元,存款逾60次,若真是來自沈慶京的賄賂,
: : 柯文哲會從5年以上的圖利罪,轉成10年的至無期徒刑的違背職務收賄罪,陳佩琪若有參
: : 與,恐成為貪汙共犯。
: : 但如果陳佩琪僅是幫柯文哲藏匿不法所得,則涉及《洗錢防制法》第19條洗錢罪,金額未
: : 破億,最重判5年,若認罪還可以獲得緩刑。
: : 民進黨又惹火我惹